런던의 한 거주자가 불법 암호화폐 ATM 사업을 운영하고 자금 세탁에 연루되었다는 혐의를 거부하고 나섰다. 37세의 하비부르 라흐만(Habibur Rahman)은 런던 이스트 햄에서 거주하며, 금융행위감독청(FCA)으로부터 필요한 승인을 받지 않고 30만 파운드(약 5억 원)의 불법 자금을 디지털 화폐로 환전한 혐의를 받고 있다. 라흐만은 메드웨이 마지스트레이트 법원에서 열린 재판에서 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했다.
이 사건은 2022년 4월 1일부터 6월 16일 사이에 발생했으며, 라흐만이 등록되지 않은 암호화폐 기계를 운영해 불법 현금을 암호화폐로 환전한 것으로 의심받고 있다. 이 혐의는 2023년 4월 28일 켄트주 차탐에서 이루어진 경찰 작전 중 밝혀졌다. 경찰은 공공에 노출된 여러 개의 암호화폐 ATM을 압수한 것으로 알려졌다.
라흐만은 법원에서의 첫 번째 출석 후 보석으로 풀려났으며, 사건은 메이드스톤 크라운 법원으로 이관되었고, 다음 공판일은 11월 7일로 예정되어 있다. 당국은 라흐만의 활동이 금융 규제를 위반했을 뿐만 아니라 범죄 활동으로부터 얻은 수익을 세탁하는 것과 관련이 있다고 주장하고 있다.
이번 사건은 영국 내 불법 암호화폐 ATM 운영 문제에 대한 논의를 촉발시키고 있다. 지난 달, FCA는 불법 암호화폐 ATM 운영과 관련해 첫 번째 유죄 판결을 확보했다. 또 다른 사건에서 올루미데 오순코야(Olumide Osunkoya)는 영국 전역에서 허가되지 않은 암호화폐 기계 네트워크를 운영한 혐의로 유죄를 인정한 바 있다. FCA는 현재 영국 내에서 법적으로 운영되는 암호화폐 ATM이 없으며, 규제 승인을 받지 않은 모든 기계는 불법으로 간주하고 있다고 말했다.
라흐만에 대한 최근 혐의는 영국 당국이 암호화폐와 관련된 불법 활동을 근절하고 금융 법규 준수를 보장하기 위한 노력을 강화하고 있음을 보여준다. FCA는 국가의 금융 행위를 감독하는 기관으로서, 규제되지 않은 암호화폐 사업을 정리하고 금융 시스템의 오용으로부터 보호하기 위해 적극적으로 활동하고 있다.
