미국 상원의원들이 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 대이란 거래 의혹에 대한 미국 법무부(DOJ)의 공식 조사 시작을 확인했다. 이번 조사는 바이낸스가 대규모 거래를 통해 미국의 대이란 제재를 우회했을 가능성에 대한 우려가 커지면서 이루어진 것이다. 이란 및 테러 관련 금융 흐름의 불법성을 조사하는 가운데, 미 상원은 바이낸스의 제재법 위반 여부를 점검하고 있다.
크리스 밴 홀런(Chris Van Hollen), 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren), 루벤 가예고(Ruben Gallego)와 같은 민주당 상원의원들은 공동 성명에서 바이낸스가 이란 및 테러 연계 단체와의 거래를 허용했는지 여부를 명확히 규명해야 한다고 강조했다. 이들은 이전에 미국 당국에 바이낸스의 제재 준수 여부를 조사해 달라는 요청을 한 바 있다.
상원의원들은 성명에서 해당 거래의 진실성이 확인된다면 이란 연계 세력과의 금융 거래를 촉진했을 가능성이 있다는 점에 우려를 표명했다. 그들은 바이낸스가 이전에도 수익을 최우선으로 두고 법적 요건을 경시해 왔다는 비판이 있다는 사실을 지적하며, 이번 의혹이 제재의 실효성을 저하시키는 방향으로 이어졌을 가능성을 언급했다.
이 조사와 관련하여 미국 법무부는 철저한 조사를 통해 제재 위반이 확실할 경우 그에 따른 책임을 분명히 하겠다는 입장을 밝혔다. 이에 따라 바이낸스를 둘러싼 규제 리스크는 다시금 확대될 조짐을 보이고 있으며, 시장의 관심이 집중되고 있다. 제재 위반이 사실로 확인된다면, 바이낸스는 미국 내에서 막대한 벌금이나 추가 제재를 받을 수 있으며, 글로벌 거래소 규제 강화로 이어질 가능성이 있다.
바이낸스 측은 이번 보도에 대해 강력히 반발하며, 일부 언론의 주장을 ‘허위이며 근거 없는 명예훼손’이라고 주장했다. 추가적으로 바이낸스는 월스트리트저널(WSJ) 보도와 관련해 명예훼손 소송을 제기한 상황이다. 이러한 사태에도 불구하고 바이낸스는 미국의 제재 규정 집행에 타협 없이 협력할 것이라는 입장을 밝히며, 양당과의 정책적 논의를 지속할 것이라고 강조했다.
미국 법무부의 조사 결과에 따라 암호화폐 산업 전반의 규제 리스크가 다시 부각되고 있는 가운데, 대형 거래소에 대한 글로벌 규제 압력이 강화될 역량이 존재한다. 이에 따라 투자 심리와 시장 변동성에도 미치는 영향이 큼을 전적으로 인식하고 있어야 한다. 특히 바이낸스와 같은 대형 거래소의 규제 이슈는 증가하는 컴플라이언스 기준 강화와도 직결되어 있으며, 향후 암호화폐 시장의 질서 정립에도 중요한 변수로 작용할 가능성이 있다.
