미국 재무부 재무안전국(OFAC)은 아랍에미리트(UAE) 정부와 긴밀히 협력하여 북한의 디지털 자산 세탁자를 대상으로 제재를 부과했습니다. 북한은 복잡한 범죄 수단을 사용하여 대량 살상 무기와 탄도 미사일 프로그램을 자금 지원하고 있으며, 이러한 자금 흐름을 방해하기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 이번 조치는 북한의 자산 세탁 네트워크를 해체하는 데 중점을 두고 있습니다.
OFAC는 중국 시민인 루화링(Lu Huaying)과 장지안(Zhang Jian), 그리고 UAE에 본사를 둔 그린 알프라인 트레이딩(Green Alpine Trading)을 제재 대상으로 지정했습니다. 이들은 암호화폐를 변환하고 이를 통해 북한으로 전송되는 자금을 세탁하는 역할을 했습니다. 특히 루는 암호화폐를 법정 화폐로 전환하여 북한이나 그 대리인에게 전달될 물품과 서비스를 획득하는 데 관여했으며, 2022년 초부터 2023년 9월까지 활동을 했습니다.
장 역시 통화 작업에 관여했으며, 북한 금융 기관의 고위 간부인 심현섭(Sim Hyon Sop)의 배달 총책 역할을 했을 가능성이 있습니다. 심은 2023년 4월 제재를 받았으며, 미국 법무부는 그에 대한 두 건의 기소를 제출했습니다. 심은 미국 내에서 불법적으로 수익을 창출하기 위해 북한 정보 기술 직원들과 공모하여 자금 세탁 활동을 운영한 혐의가 있습니다.
UAE에 위치한 그린 알프라인 트레이딩은 심의 활동을 지원하는 세탁 작업의 전선으로 지목되었으며, 해당 회사의 웹사이트는 현재 정지된 상태입니다. 이러한 제재 조치는 북한이 수십억 달러에 달하는 암호화폐를 탈취하기 위해 사용하는 다양한 수법을 타겟으로 하고 있습니다.
보고서에 따르면 2023년 동안 북한과 관련된 그룹들은 최소 6억 달러에서 최대 7억 달러의 암호화폐를 탈취했으며, 2017년부터 2023년 사이에는 30억 달러에 해당하는 암호화폐를 빼앗은 것으로 추정됩니다. 북한의 해킹 기법으로는 허가받은 직원으로 가장하기, 암호화폐 거래소 해킹, 악성코드 배포 및 암호화폐 믹서를 사용하는 방식 등이 대표적입니다.
