미국 재무부는 지난 일요일, 조 바이든 정부 아래에서 규정된 ‘유익한 소유 정보’ 보고 요건에 대한 처벌 및 벌금을 시행하지 않겠다고 발표했다. 이 보고 요건은 2021년 시행된 ‘기업 투명성 법’에 따라 불법 자금 조달과 페이퍼 컴퍼니 형성을 저지하기 위해 도입되었다. 소규모 기업들은 자사에 대한 직접 또는 간접 소유자 및 통제자를 재무부의 재정 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 신고해야 한다.
이전 법원 연기 후, 재무부는 compliance를 위한 마감일을 3월 21일로 설정하였으며, 이를 정해진 기한 내에 이행하지 않을 경우 하루 최대 591달러의 민사처벌이나 최대 1만 달러의 형사형벌, 심지어 2년의 징역형을 받을 수 있었다. 전체적으로 약 3,260만 개 기업에 해당되는 이 보고 요건은 자금 세탁과 탈세 문제를 해결하기 위한 중요한 수단으로 알려져 있다.
재무부는 이 규칙이 불법적으로 얻은 자금을 숨기거나 페이퍼 컴퍼니 같은 불투명한 소유 구조로부터 이익을 얻는 범죄자들을 어렵게 만들기 위한 것이라고 설명했다. 그러나 재무부는 이번 발표를 통해 BOI 보고 요건에 대한 처벌 및 벌금을 시행하지 않겠다고까지 밝혔다.
추가적으로, 재무부는 이 법을 외국 보고 기업에만 적용하도록 하는 규정을 제안할 것이라고 말했다. 이에 대해 도널드 트럼프 전 대통령은 소셜 미디어 ‘트루스 소셜’에 “이 보고 규칙은 부당하고 침입적이며 소기업에게 절대 재앙”이라고 댓글을 달았다.
또한, 이번 재무부의 결정은 국가 안보에 대한 우려를 자아내고 있다. 투명성 국제 미국 지부의 조언 이사인 스콧 그레타크는 “이 결정은 미국을 외국 범죄자, 마약 밀매자, 사기꾼, 테러 조직의 온상으로 만들 위험이 있다”며 우려의 목소리를 내었다.
재무부의 이와 같은 발표는 기업 운영과 규제 환경에 지대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 불법 자금 조달과 관련된 규제의 약화는 기업들의 사회적 책임을 더욱 불투명하게 만들 수 있으며 소비자와 투자자들에게는 혼란을 초래할 수 있다. 향후 이 규정의 변화가 기업 환경에 미칠 장기적인 영향에 대한 논의가 더욱 활발해질 것으로 예상된다.
