최근 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 상원에서 제기된 ‘이란 제재 위반 의혹’에 대해 강력히 반박하며, 규제 리스크가 다시금 시장의 주요 변수로 부상하고 있다. 바이낸스는 리처드 블루먼솔 상원의원이 주도한 서한에서의 주장에 대해 “허위이자 근거 없는 비방”이라고 주장하면서, 자신들의 자금세탁방지(AML) 및 제재 준수 체계에 대한 신뢰를 강화하기 위해 여러 조치를 취해왔다고 강조했다.
바이낸스는 공식 입장을 통해 언론 보도와 상원 질의가 자신의 제재 통제 및 AML 절차를 왜곡하고 있다고 주장했다. 특히, 바이낸스는 자사의 제재 통제에 허점이 있다고 언급된 것에 대해 강하게 반박하며, 내부 통제 시스템을 지속적으로 강화해 왔음을 밝혔다. 이러한 반박은 바이낸스의 컴플라이언스 인력이 1500명 이상으로 규모가 크고, 고도화된 모니터링 도구를 통해 의심 거래를 탐지 및 차단하는 시스템을 운영하고 있다는 점을 기반으로 하고 있다.
바이낸스는 2025년 한 해 동안 법집행기관(Law Enforcement)에서의 요청을 7만1000건 이상 처리했으며, 이 과정에서 7억5000만 달러 이상을 압수 및 동결하는 데 기여했다고 설명했다. 특히, 2024년 초 이후 불법 자산과 연관된 지갑에 대한 노출이 97% 감소했고, 이란과 연결된 주요 플랫폼에 대한 노출도 97.3% 줄었다고 강조했다. 바이낸스는 이란 기반 실체와 직접 거래한 계정은 없다는 점을 분명히 하며, 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스드 트러스트(Blessed Trust)에 대한 내부 검토도 법집행기관 요청에 따라 이루어졌다고 설명했다.
그러나 바이낸스는 공개 블록체인 환경에서는 ‘리스크 0’을 보장할 수 없음을 인정하며, 강력한 모니터링과 통제를 통해 위험을 최소화하고 완화할 수 있다는 점에 중점을 두고 있다. 또한, 민주당 소속 상원의원 11명이 미국 법무부와 재무부에 보낸 서한에서 바이낸스가 2026년에 이란 제재를 위반했을 가능성을 제기하며, 조사를 촉구한 바 있다. 이 서한에서는 바이낸스에 의해 이란과 연계된 17억 달러 규모의 디지털 자산이 흘러 들어간 상황을 언급하며, 이란 지원 세력과의 연관성도 지적되었다.
바이낸스에 대한 규제 압박이 다시 고조됨에 따라, 이번 이슈는 거래소의 AML 및 제재 준수 체계에 대한 시장의 신뢰를 흔들 수 있는 요소로 작용할 수 있다. 이 경우, 규제 리스크는 거래소의 펀더멘털 분석보다 더 중요한 변수가 될 가능성이 커지고 있다. 시장에서는 바이낸스가 추가적인 소명자료를 제출할지, 법무부와 재무부의 조사가 어떻게 진행될 것인지에 따라 큰 변동성을 겪을 수 있다.
