세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 리처드 블루멘탈 민주당 상원의원으로부터 제기된 ‘이란 제재 위반 방조’ 의혹에 대해 강력히 반박했다. 블루멘탈 의원은 최근 발표한 서한을 통해 바이낸스가 이란과의 관련성이 있는 자금세탁 행위를 방관했다고 주장하며, 뉴욕타임스, 포춘, 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신의 보도를 근거로 삼았다. 이들 보도에 따르면 바이낸스는 이란과의 자금 거래와 관련하여 약 17억 달러 규모가 넘는 경고를 무시했다고 한다. 이를 환산하면 약 2조5245억 원에 달하는 금액이다.
바이낸스는 7일(현지시간) 공개서한을 발표하고, 블루멘탈 의원의 주장을 “명백히 거짓이고 명예훼손적”이라고 단언하며, 자사의 KYC(고객신원확인) 및 컴플라이언스 체계가 정상적으로 운영되고 있다는 점을 강조했다. 특히 바이낸스는 이란 거주자와 이란 내에서 접속하는 사용자의 플랫폼 이용을 엄격히 금지하고 있으며, 모든 고객에게 Mandatory KYC 절차를 적용하고 있다고 설명했다. 불완전하거나 부정확한 문서를 가진 사용자는 서비스 이용을 거부한다고 덧붙였다.
블루멘탈 의원이 지적한 사항 중 하나에서 WSJ은 바이낸스가 이란 관련 단체와 연계된 2000개의 계정을 확인했다고 보도했으나, 바이낸스 측은 “우리는 그런 판단을 한 적이 없다”라고 반박했다. 이와 관련하여 바이낸스는 VPN(가상사설망) 사용에 따라 지역 제한을 우회하려는 시도가 발생할 수 있으며, 이와 같은 통제 강화를 진행하는 과정에서 오해가 발생했을 것이라고 설명했다. VPN을 통한 서비스 이용은 바이낸스의 이용 약관을 위반할 수 있으며, 적발 시에는 엄격한 제재를 받을 것이라고 경고했다.
또한, 블루멘탈 의원은 특정 컴플라이언스 조사를 진행하는 과정에서 직원들이 부당한 대우를 받아 해고되었다는 보도를 인용했으나, 바이낸스 측은 이와 같은 주장이 중대한 불확실성을 포함하고 있다고 지적했다. 개인정보 보호 문제를 이유로 세부 인사 사항은 공개할 수 없지만, 최근 몇몇 컴플라이언스 직원이 자발적으로 회사를 떠난 것은 사실이라고 인정했다. 바이낸스는 컴플라이언스 프레임워크를 지속적으로 강화하고 있으며, 의심스러운 활동이 감지될 경우 철저한 조사를 통해 관련 계정을 삭제하고 필요한 경우 관계 당국에 보고할 계획을 밝혔다.
블루멘탈 의원의 서한에서 언급된 사건들은 향후 바이낸스와 미국 규제 당국과의 관계 설정에서 중요한 이슈가 될 것으로 보인다. 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 바이낸스의 자체 토큰 비앤비(BNB)가 630달러에 도달하는 상황에서 규제 리스크가 투자자 심리에 미치는 영향이 클 것으로 예상된다. 이러한 규제 문제는 암호화폐 가격의 변동성과 직결되기 때문에 시장 참여자들은 주의해야 할 필요가 있다.
이 사건을 통해 바이낸스는 컴플라이언스 체계와 관련된 투명성을 강화하고, 고객들이 KYC 절차를 철저히 이행하도록 독려할 방침이다. 이와 같은 상황은 거래소의 고객 신뢰 및 글로벌 암호화폐 시장의 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것이다.
