바이낸스가 미국 상원의원 11명이 제기한 ‘이란 제재 회피’ 의혹에 대해 공식적으로 반박하며, 해당 의혹이 ‘허위’에 가깝다는 주장을 펼쳤다. 이번 사건은 바이낸스에 대한 규제 리스크가 다시 부각되는 상황을 초래하고 있으며, 글로벌 가상자산 거래소에 대한 제재와 자금세탁 방지(AML) 논란이 다시 활발히 이어질 가능성이 있다.
바이낸스는 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 및 론 존슨(Ron Johnson) 상원의원에게 보내는 서한에서, 지난 2월부터 시작된 상원의 질의를 “명백히 거짓이며, 신뢰할 만한 근거가 부족하고, 여러 핵심 부분에서 명예훼손적”이라고 강조했다. 이 의혹의 핵심 쟁점은 바이낸스가 이란과 연관된 주체들에게 암호화폐 거래를 지원했는지와, 그 문제를 제기한 직원들이 ‘보복성 해고’를 당했는지 여부다.
월스트리트저널(WSJ), 뉴욕타임스(NYT), 포춘(Fortune) 등 여러 외신 보도에 따르면, 바이낸스는 이란 관련 주체인 ‘헥사 웨일(Hexa Whale)’과 ‘블레스드 트러스트(Blessed Trust)’의 암호화폐 거래를 도왔고, 이에 대해 내부에서 문제 제기가 있었다. 그 결과, 이 문제를 제기한 직원들이 해고되었다는 의혹이 제기되었다. 그러나 바이낸스는 “법 집행기관의 질의에 대한 내부 조사를 통해 해당 주체들을 플랫폼에서 삭제했다”고 설명하며, “우리의 인지 범위 내에서 어떤 바이낸스 계정도 이란 기반(entity)과 직접 거래하지 않았다”고 강조했다.
직원 해고에 대한 논란에 대해서도 바이낸스는 보도 내용과 상이하다고 주장하며, 문제 제기를 한 일부 인력은 ‘자진 퇴사’했으며, 다른 한명은 내부 이용자 정보를 외부에 유출해 해고되었다고 밝혔다. 바이낸스는 “이용자 프라이버시를 심각하게 고려하고 있으며, 내부 정보를 외부로 공개하는 행위는 용납할 수 없다”고 덧붙였다.
이 사건은 단순한 언론 공방에 그치지 않고, 미국 의회 차원에서의 감독 상황으로 진화하고 있다. 해당 상 의원들은 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관과 팸 본디(Pamela Bondi) 법무장관에게 “3월 13일까지 정부가 바이낸스를 조사할 의사가 있는지를 답하라”는 서한을 보냈다. 그러나 금요일 현재, 이들 두 인사는 관련해 공식 발언을 하지 않은 상태다.
바이낸스는 지난 2023년 미국 당국과의 43억 달러(약 6조 3,906억 원) 상당의 제재 및 자금세탁 방지(AML) 위반 합의 이력이 있어, 이번 상원 질의는 단순한 사실 확인을 넘어 바이낸스의 컴플라이언스 시스템이 실제로 작동하고 있는지를 다시 검토하는 기회가 될 수 있다는 분석도 있다.
또한,바이낸스를 둘러싼 정치권 논란은 창펑 자오(Changpeng Zhao·CZ)의 복귀 가능성과도 관련이 있다. CZ는 합의 조건에 따라 바이낸스에서 다시 리더십을 맡지 못할 것으로 알려졌지만, 지난해 10월 트럼프 대통령의 사면으로 법적으로 복귀의 길이 열렸다는 의견도 제기되었다. 그러나 CZ는 공개적으로 CEO 복귀 의사를 밝히지 않고 있다.
트럼프 대통령 사면 발표 이전부터, 바이낸스와 행정부 간의 연관성에 대한 논의가 활발했으며, 아랍에미리트(UAE) 기업 MGX가 바이낸스를 향한 20억 달러(약 2조 9,724억 원)의 투자 대금을 월드 리버티 파이낸셜이 발행한 스테이블코인 ‘USD1’을 통해 결제했다는 보도도 그 관심을 더하고 있다. 월드 리
