세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스에서 우리 돈으로 2조원 이상에 달하는 자금이 이란 기업으로 유입된 사실이 밝혀졌다. 이 자금은 테러단체와 연관된 이란 법인으로 향해 이와 같은 사건이 자금세탁 의혹을 더욱 부각시키고 있다.
23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 내부 소식통을 인용해 “지난해 한 해 동안 바이낸스의 1500여 개 계좌에서 이란 국적자가 접근했으며, 총 17억 달러(약 2조4580억원)의 자금이 이란의 테러단체와 밀접하게 연관된 법인으로 유입되었다”고 전했다. 이 자금 흐름에 대한 검토는 바이낸스 내부 조사팀에 의해 발견되었으며, 즉시 경영진에게 보고된 것으로 나타났다.
보고서에 따르면 바이낸스 경영진은 이 자금 흐름을 파악한 조사팀 직원들에 대해 해고 또는 정직 처리 조치를 취했다. NYT는 바이낸스 측이 해고 및 정직 처리된 조사관들이 고객 정보 처리 과정에서 사규를 위반했다는 이유를 설명했다며, 이란과 관련된 계좌는 삭제되었다고 밝혔음을 전했다. 이란으로 자금 흐름을 보고한 조사관이 6명 이상 퇴출되었고, 이 중에는 사내 준법 감시 팀장도 포함된 것으로 보인다.
정확한 징계 사유는 아직 확인되지 않은 상황이다. NYT는 이란으로 자금 이동이 확인된 이후에 어떤 이유로 조사관들이 징계조치를 받았는지 명확하지 않다고 보도했으며, 조사관들은 논평 요청에 응답하지 않고 있는 상황이다.
자금 이동이 뒤늦게 발견되었고, 조사관들이 불분명한 이유로 해고되면서 자금세탁 의혹이 제기되고 있다. NYT는 바이낸스가 과거에도 자금세탁의 매력적인 수단으로 이용되어 온 기록이 있으며, 최근 2023년에는 미국 법무부와의 합의로 43억 달러의 벌금을 물게 되었다고 지적했다.
바이낸스는 2017년에 중국계 캐나다인 자오창펑에 의해 설립되어, 현재 세계 최대 규모의 가상자산 거래소로 성장했다. 서류상 회사 주소는 조세회피처로 알려진 케이맨 제도에 위치하고 있으며, 본사는 싱가포르에 두고 있다. 자오 CEO는 개인 주소가 아랍에미리트(UAE)에 있는 것으로 알려져, 돈세탁 및 탈세와 관련한 의혹이 끊임없이 제기되고 있다.
현재 바이낸스의 이란과의 자금 거래가 심도 깊은 조사를 받고 있으며, 그 결과가 주목되고 있다. 글로벌 가상자산 시장에서의 신뢰성과 투명성을 확보하기 위해서는 이러한 자금 흐름에 대한 근본적인 해결책이 필요하다.
