바이낸스가 이란과의 거래를 용이하게 했다는 의혹을 부인하며 다시 한번 논란의 중심에 섰다. 바이낸스 측은 이러한 비판이 “부당하며 사실에 근거하지 않는다”고 주장하였지만, 최근 TUSD(트루USD) 상장과 관련하여 투자자들의 우려가 커지고 있다. 바이낸스는 자사의 상장 정책이 굉장히 철저한 실사를 기반으로 하고 있다는 점을 지속적으로 강조해왔지만, 과연 실제 실사가 이루어지고 있는지에 대한 의문이 제기되고 있다.
사측의 리처드 텡 공동 CEO와 노아 펄먼 최고준법감시책임자는 “컴플라이언스는 사용자와의 깨지지 않는 약속”이라며 바이낸스의 준법 체계를 강조했다. 특히 회사는 1500명 이상의 전문가로 이루어진 팀이 사용자 보호를 위해 활동하고 있다고 전했으며, 매주 30인년 규모의 인력이 위험 관리를 위해 투입되고 있다는 점을 부각하였다.
바이낸스의 고객지원 웹사이트에 따르면, 토큰 상장은 “엄격한 실사”를 거쳐 이루어지며 이는 단회성 절차가 아닌 지속적으로 이루어진다고 명시하고 있다. 그러나 이러한 약속이 실제로 얼마나 이행되고 있는가에 대한 의구심이 커지고 있는 상황이다.
암호화폐 분석가 베넷 톰린은 TUSD를 예로 들며 바이낸스의 검증 과정이 이용자 기대에 미치지 못하고 있다고 주장했다. 특히 TUSD의 준비금 관리가 불투명하며, 미국 증권거래위원회(SEC)와의 법적 문제로 인해 원활한 상환이 어려울 수 있다는 점을 강조했다. 톰린은 TUSD의 어테스테이션 보고서에 언급된 내용에 따르면, TUSD의 대부분 준비금이 법적 분쟁의 영향을 받는 자산에 묶여 있다는 것을 지적했다.
또한, 저스틴 선(Tron 설립자) 측과의 연관성 문제도 제기되었다. TUSD가 저스틴 선의 신용을 기반으로 하고 있다는 주장은 많은 우려를 낳고 있으며, 바이낸스의 웹사이트에서 TUSD의 운영 주체가 잘못 표기되고 있다는 비판도 이어졌다. 톰린은 바이낸스가 제공하는 정보와 실제 운영 상황 간의 불일치가 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있다고 덧붙였다.
현재 바이낸스는 상장된 자산의 실사와 공시의 정확성에 대한 신뢰를 유지해야 한다는 압박에 직면해 있다. 거래소는 단순한 거래 인프라를 넘어, 검증된 자산을 제공해야 한다는 기대를 가지고 있기 때문이다. 이로 인해 특정 상장 자산에 대한 리스크가 발생할 경우, 그 즉시 플랫폼에 대한 신뢰도가 저하될 위험이 있다.
결국, 투자자들이 추구해야 할 것은 단순히 거래소의 ‘엄격한 실사’라는 주장보다는, 개인이 직접 검증할 수 있는 능력을 기르는 것이다. TUSD와 같은 사례를 통해 본다면, 준비금 구조와 법적 리스크, 준법 감시의 실효성 등을 스스로 확인하는 것이 중요하다는 지적이다. 이와 같은 상황 속에서 투자자들은 더욱더 철저하게 정보를 검토해야 할 것이다.
