글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스가 최근 “이란과의 연관성이 있는 10억 달러 규모의 자금 이동”에 대한 의혹을 강하게 부인했다. 이러한 반박은 2023년 미국과의 대규모 합의 이후 더욱 강화된 규제와 감시 상황에서 나왔다는 점에서 주목받고 있다. 바이낸스가 제기된 의혹과 관련된 내부 조사를 통해 어떠한 제재 위반도 발견되지 않았다고 강조하며, 이를 통해 회사의 컴플라이언스 역량과 향후 규제 리스크에 대한 논쟁이 다시 촉발되고 있다.
문제의 발단은 미국 경제지 포춘의 보도에서 비롯됐다. 포춘은 내부 소식통과 문건을 인용하여, 바이낸스의 조사팀이 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 이란과의 자금 흐름을 포착했으며, 주로 트론(TRX) 기반의 테더(USDT) 스테이블코인을 이용한 거래가 있었다고 전했다. 이러한 가운데 조사에 참여한 법 집행기관 출신 인력이 해고되었고, 고위 컴플라이언스 인력의 이탈도 있었다고 보도되면서 바이낸스가 이란과의 제재를 회피하기 위한 거래를 알고도 방치했음을 암시하는 논란이 일고 있다.
이에 대해 바이낸스의 최고경영자(CEO) 리처드 텅은 “이러한 보도는 전혀 사실이 아니다”라며 강한 반발을 표명했다. 그는 컴플라이언스 문제를 제기한 직원들이 해고된 사실이 없으며, 처음부터 제재 위반이 없었다고 주장했다. 바이낸스는 외부 법률 자문을 통해 내부 조사를 실시한 결과, 문제로 지적된 활동이 어떤 제재 법규를 위반했다는 증거를 찾지 못했다고 밝혔다. 또한, 현재 진행 중인 모니터링과 감독 하에서 규제 의무를 준수하고 있다는 점도 강조했다.
특히 이 논쟁은 바이낸스가 2023년 미국 당국과의 합의에서 43억 달러의 벌금을 지불한 전력이 있다는 사실로 인해 더욱 이목을 끌고 있다. 당시 합의로 인해 창펑 자오 전 CEO는 사임하게 되었고, 바이낸스는 외부 모니터링을 수용하는 대신 컴플라이언스 통제를 강화하겠다고 약속한 바 있다. 하지만 이후에도 바이낸스에 대한 의구심은 지속적으로 증가하고 있다.
영국의 파이낸셜타임스(FT)는 바이낸스가 의심스러운 계좌에 대해 거래를 지속적으로 허용해왔다는 보도를 내놓았다. 이 보도에 따르면, 문제 계정이 2021년 이후 17억 달러 규모의 거래를 처리했으며, 그 중 상당 부분이 2023년 유죄 인정 합의 이후에 발생한 것으로 나타났다. 바이낸스는 해당 보도에 대해 모든 거래가 당시 이용 가능한 정보에 기반하여 처리되었으며, 문제의 지갑들은 제재 명단에 포함되지 않았다고 해명했다.
이러한 상황 속에서 시장은 바이낸스의 컴플라이언스 수준과 규제의무 이행 여부에 대한 의구심이 지속되고 있다. 일부 전문가들은 대형 거래소의 특성상 특정 국가나 제재 리스트에 연루될 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 현실적인 한계를 지적하고 있다. 반면 바이낸스가 반복적으로 제재 및 컴플라이언스 문제에 오르내리고 있는 만큼, 내부 통제 시스템이 규제 당국의 요구를 충족하고 있는지에 대한 의문도 제기되고 있다.
현재 바이낸스와 관련한 논란은 단순한 회사 이슈에 그치지 않고, 글로벌 암호화폐 시장의 건전성을 확인하는 시험대가 되고 있다. 바이낸스는 현물 및 파생상품 거래량 기준 세계 최대 거래소로, 해당 플랫폼에 대한 법적 리스크는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 등 주요 암호화폐의 유동성과 투자자 심리에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
이제 바이낸스와 같은 대형 거래소의 규제 준수 및 컴플라이언스 논쟁은 더 이상 단순한 뉴스에 그
