유럽 여러 나라의 법 집행 기관이 총 1조 1,700억 원에 달하는 암호화폐 사기 조직을 적발하고, 이 조직에 연루된 9명을 체포했다. 이 작전은 단순한 사기 신고에서 출발해, 정교한 글로벌 돈세탁 네트워크에 대한 수사로 확대되었다. 조사에는 프랑스, 독일, 스페인, 키프로스, 벨기에, 말타, 불가리아, 이스라엘 등 최소 8개국이 협력하였으며, 이들의 활동은 국경을 넘나드는 형태로 진행됐다.
범죄 조직은 허위 고수익 암호화폐 투자 플랫폼을 만들어 피해자들을 속였고, 존재하지 않는 수익 내역을 제시하여 수천 명의 투자자를 유인했다. 특히, 이들은 딥페이크 기술을 활용해 유명 인사를 내세운 홍보 영상을 제작하는 등 정교한 수법을 사용했다. 피해자들의 자금은 범죄 조직에 의해 탈취된 후, 다양한 암호화폐 거래소를 통해 은폐되었다. 피해자는 스페인, 프랑스, 독일 등 유럽과 키프로스, 이스라엘 등 서아시아까지 퍼져 있었다.
수사는 2025년 10월 27일에 시작된 1차 작전으로 본격화되었고, 키프로스, 독일, 스페인에서 공조 수색이 이루어져 주요 용의자들이 체포됐다. 경찰은 현장에서 약 5억 1,430만 원에 해당하는 현금, 13억 6,764만 원 상당의 은행 예금, 그리고 10억 4,330만 원에 달하는 암호화폐를 압수하였다. 외에도 고급 손목시계와 전자기기 등도 함께 몰수되었다.
유로폴은 이번 사건을 단순한 사기로 한정짓지 않고 ‘조직적인 사이버 범죄’로 규정하고 추가 수사에 착수했다. 2차 수사 단계에서는 범죄 조직이 구축한 마케팅 인프라와 제휴 구조에 집중하여 추가 연루자를 추적 중이다. 이러한 사건은 암호화폐 범죄가 점점 더 국제적이고 정교한 방식으로 진화하고 있음을 보여준다.
유로폴과 유럽의 여러 법 집행 기관은 여전히 회수되지 않은 피해 자산이 상당하다고 전하며, 나머지 공동 가해자들과 자금 흐름을 지속적으로 추적하고 있다. 이러한 상황은 암호화폐가 주류 금융 도구로 자리잡으면서 범죄도 점차 발전하는 양상을 보여준다. 이로 인해 각국에서는 규제를 강화하고 거래소의 KYC(고객신원확인) 및 AML(자금세탁방지) 의무를 더욱 철저히 시행할 가능성이 크다.
따라서, 소비자들은 글로벌 범죄 예방을 위해 AML 및 고객 확인 시스템을 갖춘 거래소를 이용하는 것이 중요하며, 플랫폼 광고 및 추천 시스템의 검증 역시 필수 요소로 대두되고 있다. 이는 소비자 보호 측면에서도 중요한 전략으로 부각되고 있다.
