유로폴은 2025년 1월 14일, 스페인, 오스트리아, 벨기에의 법 집행 기관과의 협력으로 암호화폐를 이용한 대규모 돈세탁 네트워크를 해체했다고 밝혔다. 이 작전 과정에서 17명이 체포되었으며, 총 450만 유로 상당의 범죄 자산이 압수되었다. 이번 사건은 암호화폐가 불법 금융 활동에 어떻게 활용되는지를 보여주는 중요한 사례로, 규제상의 경각심과 국제적 협력의 필요성을 강조하고 있다.
이번 작전에서 적발된 네트워크는 범죄 은행 서비스를 운영하며, 범죄 자금을 이동시키는 역할을 해왔다. 체포된 용의자들은 주로 중국 및 시리아 출신으로, 이들은 범죄 수익금을 처리하는 데 연루되어 있었다. 유로폴은 “기소된 17명의 범죄 은행 서비스 제공자들이 Arrested된 이번 작전에서 450만 유로 이상의 범죄 자산이 압수되었다”고 공식 보고서를 통해 밝혔다.
이 작전의 결과로 약 18만 유로 상당의 암호화폐와 20만 유로의 현금, 그리고 250만 유로가 넘는 가치의 부동산이 압수되었다. 이들은 마약 밀매업자 및 이주민 밀수꾼들을 위한 하왈라 스타일의 자금 이체 시스템을 지원하고 있었던 것으로 확인되었다. 이러한 사건은 당국이 암호화폐를 통한 불법 활동을 추적하는 데 있어 더 큰 도전에 직면하고 있음을 시사한다. 그러나 공식 보고서는 이번 사건이 주류 암호화폐 시장의 유동성이나 잠금 총액(TVL)에 큰 영향을 미치지 않았다고 전했다.
이 사건은 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 규제 프레임워크 강화와 국제 협력 증진을 이끌어낼 가능성이 있다. 과거의 경험을 바탕으로, 암호화폐가 불법 금융 활동에서 악용되지 않도록 하는 강력한 전략 수립의 필요성이 강조되고 있다. 전 세계적으로 증가하는 암호화폐 사용에 따라, 이를 통한 범죄 방지와 대응 방안은 더욱 중요성이 커지고 있다.
