인도 법 집행 당국은 비트커넥트 조사와 관련해 1억 9천만 달러(약 1,646억 원) 상당의 암호화폐를 압수했다. 인도 아메다바드의 집행국(ED)은 경제 범죄 및 금융 사기를 조사하는 기관으로, 2월 11일과 15일 동안 구자라트 전역에서 단속을 진행했다. 이번 단속에서 16,300달러(약 1,350,500원)에 해당하는 현금과 SUV, 다양한 디지털 기기들도 함께 압수되었다.
이번 조사는 예방 금융범죄법(PMLA)에 따라 이루어지며, 최초 사건은 수라트 CID 범죄 경찰서에 의해 등록되었다. 비트커넥트는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 전 세계 투자자를 대상으로 운영되었으며, 인도도 그 주요 타겟 중 하나였다. 비트커넥트는 신규 투자자를 유치한 수익을 통해 기존 투자자에게 배당금을 지급하는 복잡한 체계를 갖춘 폰지 사기 방식으로, 고수익을 미끼로 많은 피해자를 발생시켰다.
비트커넥트는 투자자들에게 비트커넥트 코인을 매입하도록 유도하며, ‘변동성 소프트웨어 트레이딩 봇’을 통해 월 최대 40%의 수익을 약속했다. 그러나 사실상 비트커넥트는 투자 자금을 운영이 아닌 개인이 통제하는 디지털 지갑으로 전환해 사용했던 것으로 드러났으며, 이는 조사기관에 의해 사기로 판단되었다.
이번 압수는 ED의 이전 조치인 약 5천650만 달러(약 489억 원)의 자산 병합에 이어진 것으로, 비트커넥트의 투자자들 중 외국인도 포함되어 있으며, 미국 연방 당국은 주요 피의자에 대한 조사를 진행하고 있다. 조사관들은 암호화폐 거래의 복잡한 네트워크를 추적하는 데 있어 상당한 도전에 직면했지만, 현장 정보 수집을 통해 여러 웹 지갑을 추적하고 암호화폐가 저장된 디지털 기기도 찾아냈다.
비트커넥트의 두 년 간 운영 중 이 사기는 전 세계적으로 24억 달러를 모금하였으며, 미국 주 정부의 중단 명령이 발동된 이후 해당 플랫폼과 코인은 모두 붕괴되었다. 이러한 사건은 디지털 자산의 투명성과 안전성에 대한 경각심을 불러일으키며, 향후 투자자 보호 제도의 필요성을 더욱 강조하게 된 계기이다.
