태국 경찰이 남아시아 기반 사기 조직의 자금세탁책으로 지목된 벤자민 마우어버거(Benjamin Mauerberger)에 대한 인터폴의 적색수배(Red Notice)를 요청했다. 이는 가상자산 거래소인 쿠코인(KuCoin)과의 연계 의혹이 제기되면서 동남아시아 지역의 사기 자금 흐름에 대한 국제적인 수사망이 강화되고 있다는 해석을 낳고 있다.
태국 범죄진압국(Crime Suppression Division)은 마우어버거에 대한 국제 수배를 위해 인터폴에 적색수배 요청서를 제출한 것으로 전해졌다. 만약 이 요청이 승인되면 마우어버거는 전 세계 회원국에서 체포 대상이 된다. 태국 당국은 그와 그의 아내 카탈리야 비버(Cattaliya Beevor)를 ‘투자 사기’와 ‘자금세탁’ 혐의로 기소했다고 밝혔다.
법원은 이들이 2016년 발전소, 전용기, 및 부동산 투자 등을 미끼로 투자자들을 속여 약 10억 바트(3160만 달러, 약 463억 원)를 편취한 것으로 보고 있다. 마우어버거는 지난해 9월 방콕을 떠나 도주한 이후 현재 아랍에미리트(UAE)에 머물고 있는 것으로 알려졌다.
수사당국은 마우어버거가 단순한 투자 사기범이 아니라 여러 사기 신디케이트의 자금세탁에 연루된 ‘금융 조력자’로 의심받고 있다는 점에 주목하고 있다. 미국 당국은 그가 여러 사기 조직의 자금 세탁에 핵심적인 역할을 했다고 판단하고 있으며, 마우어버거가 UAE 및 캄보디아, 두바이 등지에서 추적을 피하려 했다는 정황도 드러났다.
특히 쿠코인과의 연계 의혹이 불거졌다. 조사보도 프로젝트인 ‘프로젝트 브레이즌(Project Brazen)’의 ‘웨일 헌팅(Whale Hunting)’ 뉴스레터는 마우어버거가 쿠코인과 그 태국 자회사가 그의 아내가 운영하는 피난시아 엑스(Finansia X PCL)의 지분을 은밀히 취득하도록 도왔다고 보도했다. 이 회사가 규제 감시 없이 대규모 자금을 쿠코인으로 이동시키는 통로로 활용되었다는 주장이다.
마우어버거는 라오스에 위치한 비트코인 채굴 기업을 이용해 불법 자금을 ‘막 채굴된 가상자산’처럼 위장했으며, 이 채굴업체가 태국의 전직 총리와 관련이 있을 가능성도 거론되고 있다. 또한, 그는 태국의 한 정치 명문가를 위해 ‘금융 해결사’ 역할을 하며 전 총리의 6000만 달러 규모의 전용기 구매와 에너지 기업 투자를 지원한 의혹도 받고 있다.
마우어버거의 비공식 사업망은 15억 달러 규모의 부동산 및 자산으로 이루어져 있으며, 최근 송환된 사기 총책 첸쯔(Chen Zi)와 연결되어 있다는 보도가 나온 바 있다. 첸쯔는 캄보디아 기반의 프린스 그룹(Prince Group)과 연관되어 있으며, 이 그룹은 미국과 영국의 제재 대상에 올랐다.
대만 방치당국은 프린스 그룹과 연결된 62명을 기소했으며, 첸쯔는 궐석 기소됐다. 대만은 이들 조직이 자금 세탁에 연관되었을 가능성을 강조하고 있다. 이러한 맥락에서 인터폴의 적색수배 요청이 실제로 이뤄질 경우, 태국의 투자 사기 사건이 동남아 전역에 걸친 국제 수사로 확대될 가능성이 높아진다.
현재 시장에서는 자금세탁 의혹이 제기될 때마다 특정 플랫폼에 대한 리스크가 전파되는 경향이 있어, 수사의 결과와 거래소 측의 해명 여부가 향후 논란의 중요한 분수령이 될 것으로 예상된다.
