한국인 남성, 태국에서 700억 원 규모 암호화폐 세탁 혐의로 체포

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태국 경찰이 700억 원에 달하는 암호화폐를 금으로 세탁하는 데 연루된 한국인 남성을 체포했다. 해당 피의자인 33세의 한국 국적 모 씨는 조직적인 보이스피싱 사기단의 자금 세탁 활동을 책임지고 있었던 것으로 밝혀졌다. 태국 기술범죄수사국(TCSD)은 모 씨를 방콕 수완나품 국제공항에서 검거했으며, 이와 관련해 사기, 컴퓨터 범죄, 자금 세탁, 범죄단체 가담 등 4개의 혐의가 적용됐다. 태국 검찰은 올해 2월 모 씨에 대한 체포영장을 발부한 상태였다.

이번 사건은 2024년 초 태국 전역에서 발생한 대규모 콜센터 사기와 관련이 있다. 피해자들은 30%에서 50%의 높은 수익을 약속하는 허위 투자 상품에 현혹되어 초기 수익금을 수령했지만, 이후 인출이 불가능해지면서 문제가 발생했다. 사기단은 피해자들의 인출 요청을 거부하며 “투자 요건을 충족하지 못했다”는 이유로 배짱을 부렸다.

수사 초기부터 암호화폐를 금으로 환전하여 범죄 수익을 숨긴 정황이 포착됐다. TCSD는 모 씨의 개입 가능성을 더욱 주목해왔다. 현재까지 총 10명이 체포되었으며, 이 중 5명은 자금 세탁 용의자이고, 나머지 5명은 계좌 제공자들이다.

암호화폐의 특성 때문에 이 사건이 발생할 수 있었다. 암호화폐는 익명성이 높고 빠른 거래가 가능하여, 사기 조직이 금융 범죄 수단으로 악용하는 사례가 빈번해지고 있다. 특히 비트코인(BTC) 등 주요 암호화폐가 사용된 자금 이동이 금 구매로 이어져, 당국의 추적을 더욱 어렵게 했다. TCSD는 공범 수색과 자금 출처 추적을 통해 추가 용의자를 검거할 계획이다.

이번 사건은 암호화폐가 범죄 자금 세탁의 도구로 잘 활용될 수 있는 위험성을 다시 한 번 부각시키고 있다. 정부와 금융 당국은 이러한 범죄를 예방하기 위해 더욱 엄격한 규제를 모색해야 할 시점에 놓여 있다. 태국 경찰은 물리적인 세탁 경로뿐 아니라 디지털 환경에서의 자금 흐름을 모니터링하여 향후 유사 사건을 방지할 수 있는 방안을 강구하고 있다.

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