미국 정부는 이란이 국제 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 광범위하게 활용하고 있다는 정황을 포착하고, 이와 관련된 다수의 디지털 자산 플랫폼에 대한 수사에 착수했다. 최근 1년간 이란 관련 암호화폐 거래 규모는 약 10조 원에 달하는 것으로 추정되며, 정부는 이를 통해 이란의 ‘그림자 금융망’을 차단하기 위한 조치를 강화하고 있다.
미국 재무부는 특정 디지털 자산 서비스들이 제재를 받은 이란 정부 및 연계 단체들의 자금 세탁이나 해외 송금을 지원했는지 여부를 면밀히 검사하고 있다. 트레블 분석 기업 TRM랩스의 아리 레드보드 정책 총괄은 “재무부가 이 문제에 대해 심각한 우려를 표명하고 있으며, 현재 조사를 진행 중이다”라고 전했다.
한편, 로이터의 보도에 따르면 2025년 이란 관련 암호화폐 거래 규모는 최대 100억 달러, 즉 약 14조 5,680억 원에 이를 것으로 보인다. 이는 2024년의 약 114억 달러보다 감소했으나 여전히 높은 거래량을 유지하고 있다. 이에 따라 체이널리시스는 이란 관련 지갑으로 유입된 암호화폐가 78억 달러에 달하며 점진적으로 증가하고 있다고 밝혔다. 이는 이란 혁명수비대(IRGC)와 같은 제재 대상을 포함하여 암호화폐가 국제 결제를 우회하는 데 사용되고 있다는 우려를 낳고 있다.
이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스는 최근 이용자가 급증하고 있으며, 현재 약 1,100만 명의 가입자가 있는 것으로 추정된다. 그러나 2025년 들어 주요 암호화폐의 잔액이 급격히 유출되고 있다는 지적도 있다. 블록체인 분석사가 진단하기에, 사용자는 자산을 자기 지갑으로 이동시켜 리스크를 평가하거나 향후 재입금을 고려하고 있는 것으로 보인다. 이 과정에서 6월의 해킹 사건이 사용자에게 불안을 초래한 요소로 작용했다.
노비텍스 측은 일부 사용자가 해외 송금을 위해 암호화폐를 사용하는 사실을 인정하면서도, 거래 목적이나 용도는 추적하지 않는다고 밝혔다. 또한, 회사는 거래소 내에서 불법 자금의 악용 가능성을 최소화하기 위해 철저한 거래 모니터링 시스템을 운영하고 있다고 강조했다.
이번 미국 정부의 조사는 특정 거래소를 지목하지는 않았지만, 이란 관련 계정이나 지갑이 글로벌 플랫폼에서 제대로 차단되지 않고 있다는 우려를 불러일으키고 있다. 만약 암호화폐가 기존 금융 제재의 ‘회피 통로’로 자리잡는다면, 미국 당국은 시장에 대한 규제와 감독을 한층 강화할 가능성이 크다.
이란 제재 회피 수사처럼, 암호화폐 시장은 이제 단순한 기술이나 가격만으로 판단할 수 없는 복잡한 환경으로 변모하고 있다. 지정학, 규제, 자금 흐름 등의 다양한 요소와 맞물려 있어, 리스크를 사전에 판단하지 못하면 언제든 위험에 노출될 수 있는 상황이다.
