국제 자금세탁 방지기구
금융위원회, 가상자산규제 대폭 강화하여 투명성 제고 나서
금융위원회가 가상자산사업자에 대한 규제를 대폭 강화하기로 결정했습니다. 이번 조치는 가상자산 시장의 투명성을 높이고 건전한 생태계를 조성하기 위한 노력을 반영합니다. 정부는 ...
가상자산사업자에 대한 진입 규제 및 자금세탁 방지 의무가 대폭 강화된다
금융당국은 가상자산사업자에 대한 진입 장벽과 자금세탁 방지 의무를 매우 강화하기로 결정했다. 이번 조치는 가상자산사업자의 최대주주뿐 아니라 실질적으로 경영에 영향을 미치는 ...
73 비트코인(BTC), 러시아 자금세탁 수사의 결정적 단서로 부각
국제 자금세탁 의혹을 규명할 의미 있는 단서로, 장기간 휴면 상태인 73 비트코인(BTC)이 떠오르고 있다. 블록체인 분석가 잭엑스비티(ZachXBT)에 따르면, 이 지갑은 ...
빗썸, 368억 원 과태료와 6개월 영업 정지 조치 받다
한국의 주요 가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁 방지 의무를 위반한 혐의로 금감원으로부터 368억 원의 과태료와 6개월 영업 정지 처분을 받았다. 이번 ...
미국 재무부, 북한의 가상자산 자금세탁 네트워크에 대한 제재 조치 발표
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한의 가상자산 자금세탁 네트워크를 겨냥한 제재 조치를 발표했다. 이 제재는 북한이 2024년까지 약 8억 달러를 암호화폐로 전환하여 ...
미검찰, 토네이도캐시 개발자 로만 스톰 재심 요청…자금세탁 및 제재 위반 혐의 재조명
미국 뉴욕 남부지검(SDNY)이 가상자산 믹서 서비스인 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 개발자 로만 스톰(Roman Storm)에 대한 재심을 요청했다. 이는 1심에서 자금세탁 및 ...
미 검찰, 토네이도캐시 개발자 로먼 스톰에 대한 재심 일정 요청
미국 검찰이 암호화폐 믹서 토네이도캐시(Tornado Cash) 개발자 로먼 스톰(Roman Storm)에 대한 재심을 10월로 잡아달라고 요청했다. 이는 1심 배심원이 핵심 혐의인 ...
빗썸, 자금세탁 방지 위반으로 금융당국 중징계 예고
가상자산 거래소 빗썸이 금융당국으로부터 자금세탁 방지 의무 위반으로 중징계를 사전 통보받았다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 9일 빗썸에 대해 특정금융정보법 위반 혐의로 6개월의 ...
바이낸스, 상원 ‘이란 제재 회피’ 관련 의혹에 강력 반박…미국 정부 조사 재점화될까
바이낸스가 미국 상원의원 11명이 제기한 ‘이란 제재 회피’ 의혹에 대해 공식적으로 반박하며, 해당 의혹이 ‘허위’에 가깝다는 주장을 펼쳤다. 이번 사건은 ...
국가 주도의 제재 회피, 불법 암호화폐 활동 역대 최대치 기록
2025년 블록체인 기반의 불법 암호화폐 활동 규모가 1540억 달러에 달하며 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 체인애널리시스의 보고서에 따르면, 이 같은 ...
