국제 자금세탁 방지기구
피그 부처링 사기 주범 다렌 리, 미국에서 징역 20년형 선고받아
다렌 리라는 이름의 암호화폐 사기범이 ‘피그 부처링(pig butchering)’이라는 수법을 이용해 무려 7360만 달러(약 1,074억 원)를 갈취한 혐의로 미국에서 징역 20년형을 ...
미국, 비트코인 믹싱 서비스 ‘헬릭스’ 관련 자산 5,800억 원 몰수
미국 법무부가 비트코인 믹싱 서비스 ‘헬릭스(Helix)’와 관련된 자산을 몰수하며, 수년에 걸친 크립토 범죄 수사와 법적 절차를 마무리했다. 몰수된 자산은 약 ...
6,500만 달러 탈취한 캐나다 해커, 디파이 해킹 후 행방은 묘연해
22세의 캐나다 출신 해커가 두 개의 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜에서 총 6,500만 달러(약 940억 원)를 탈취한 뒤 세르비아에서 구금 상태에서 사라진 ...
한국, 암호화폐 사업 진입 장벽 대폭 강화… 대주주까지 철저 검증
한국 정부가 암호화폐 사업에 대한 규제를 대폭 강화하기로 결정한 가운데, 국회는 암호화폐 사업자에 대한 면허 심사를 기존 경영진에서 대주주까지 확대하는 ...
베네수엘라 남성, 암호화폐를 통해 1조 4,700억 원 세탁…FBI ‘역대 최대 규모’ 자금세탁 기소
미국 법무부는 베네수엘라 국적의 호르헤 피게이라(59세)가 약 1조 4,755억 원(약 10억 달러)에 달하는 불법 자금을 암호화폐를 통해 세탁한 혐의로 기소했다고 ...
태국, 금과 암호화폐 규제 통합…자기 지갑 간접 압박
태국 정부는 금과 암호화폐 시장을 포괄하는 강력한 자금세탁 방지 정책을 시행하기로 했다. 이 정책은 ‘회색 자금’이라 불리는 불법 금융의 유입을 ...
두바이, 암호화폐 규제 민간에 이관…프라이버시 코인 제약 강화
두바이가 국제금융센터(DIFC) 내 암호화폐 규제를 민간 자율 중심으로 전환함에 따라, 규제 환경이 더욱 유연해질 전망이다. 그러나 프라이버시 코인에 대한 제약은 ...
인도 정부, 비등록 암호화폐 거래소 25곳에 접속 차단 조치 시행
인도 정부가 암호화폐 시장에 대한 규제를 대폭 강화했다. 자금세탁 방지 및 불법 활동 차단을 목적으로, 최근 정부는 금융정보분석원(FIU)에 등록하지 않은 ...
한국 정부, 100만원 이하 암호화폐 송금도 실명 추적 추진
대한민국 정부가 암호화폐 소액 송금에 대한 규제를 대폭 강화하기 위한 방안을 마련하고 있다. 이제 100만 원 이하의 거래에도 실명 확인과 ...
