금융정보분석원
미래에셋, 코빗 이사회 합류로 가상자산과 전통 금융 간 협력 확대
미래에셋이 가상자산거래소 코빗의 이사회에 참여함으로써 가상자산과 전통 금융기관 간의 협력이 강화되고 있다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 승인을 통해 미래에셋컨설팅이 코빗 이사회에 합류하게 ...
빗썸, 368억 원 과태료와 6개월 영업 정지 조치 받다
한국의 주요 가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁 방지 의무를 위반한 혐의로 금감원으로부터 368억 원의 과태료와 6개월 영업 정지 처분을 받았다. 이번 ...
빗썸, 자금세탁 방지 위반으로 금융당국 중징계 예고
가상자산 거래소 빗썸이 금융당국으로부터 자금세탁 방지 의무 위반으로 중징계를 사전 통보받았다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 9일 빗썸에 대해 특정금융정보법 위반 혐의로 6개월의 ...
구글, 인가되지 않은 해외 가상자산 거래소 앱 퇴출 방침 발표
구글이 한국 금융당국의 인가를 받지 않은 해외 가상자산 거래소 앱에 대해 사실상 퇴출 조치를 취하기로 했다. 이 조치는 오는 28일부터 ...
코빗, 고객확인 의무 위반으로 27억 원 과태료 부과
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 거래소 코빗이 고객확인 및 거래제한 의무를 위반한 사실을 확인하고, 이에 따라 총 27억 3000만 원의 과태료를 ...
한국 정부, 100만원 이하 암호화폐 송금도 실명 추적 추진
대한민국 정부가 암호화폐 소액 송금에 대한 규제를 대폭 강화하기 위한 방안을 마련하고 있다. 이제 100만 원 이하의 거래에도 실명 확인과 ...
금융당국, 빗썸에 대한 현장조사 착수…오더북 공유로 자금세탁 위험 우려
금융정보분석원(FIU)이 1일 국내 주요 가상자산 거래소인 빗썸에 대한 현장조사를 시작했다. 이번 조사는 빗썸이 해외 거래소와 ‘오더북(호가창)’을 공유하는 과정에서 자금세탁방지(AML) 의무를 ...
해외 불법 암호화폐 거래소 두 곳 적발, FIU 접속 차단 추진
금융정보분석원(FIU)은 최근 두 개의 해외 암호화폐 거래소인 KCEX와 QXALX가 국내 투자자들에게 신고 없이 불법 영업을 하고 있다는 사실을 밝혀냈다. 이들은 ...
