금융정보분석원
코빗, 고객확인 의무 위반으로 27억 원 과태료 부과
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 거래소 코빗이 고객확인 및 거래제한 의무를 위반한 사실을 확인하고, 이에 따라 총 27억 3000만 원의 과태료를 ...
한국 정부, 100만원 이하 암호화폐 송금도 실명 추적 추진
대한민국 정부가 암호화폐 소액 송금에 대한 규제를 대폭 강화하기 위한 방안을 마련하고 있다. 이제 100만 원 이하의 거래에도 실명 확인과 ...
금융당국, 빗썸에 대한 현장조사 착수…오더북 공유로 자금세탁 위험 우려
금융정보분석원(FIU)이 1일 국내 주요 가상자산 거래소인 빗썸에 대한 현장조사를 시작했다. 이번 조사는 빗썸이 해외 거래소와 ‘오더북(호가창)’을 공유하는 과정에서 자금세탁방지(AML) 의무를 ...
해외 불법 암호화폐 거래소 두 곳 적발, FIU 접속 차단 추진
금융정보분석원(FIU)은 최근 두 개의 해외 암호화폐 거래소인 KCEX와 QXALX가 국내 투자자들에게 신고 없이 불법 영업을 하고 있다는 사실을 밝혀냈다. 이들은 ...
