독립 컴플라이언스 감시인
바이낸스, 이란 거래 혐의 부인…TUSD 상장 실사 약속에 의문 제기
바이낸스가 이란과의 거래를 용이하게 했다는 의혹을 부인하며 다시 한번 논란의 중심에 섰다. 바이낸스 측은 이러한 비판이 “부당하며 사실에 근거하지 않는다”고 ...
미 상원, 바이낸스 자금세탁 의혹 조사 착수…99억 달러 거래량의 정체
미국 상원 국토안보·정부사무위원회가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 겨냥한 조사에 공식 착수했다. 이번 조사의 주된 의혹은 이란과 연계된 테러 조직이 ...
그린란드, “광물 개발 권한은 외부와 협상하지 않겠다”…미국의 전면 접근 요구에 반발
그린란드 정부는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에 대한 ‘전면적 접근권’을 언급하며 압박을 가하는 것에 대해 강력히 반발하고 나섰다. ...
“자금세탁 경로를 시각화하다”… 코드, 가상자산 추적 및 지갑 인증 솔루션 2종 발표
국내 가상자산 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있는 ‘코드(CODE)’가 자금세탁방지(AML) 기능을 크게 향상시킨 두 가지 신규 솔루션을 공개하며 레그테크(RegTech) 분야에서의 입지를 ...
바이비트, 기관 투자자 겨냥한 신뢰·통합·확장 전략 가속화
글로벌 암호화폐 거래소인 바이비트(Bybit)는 최근 기관 투자자의 암호화폐 시장 참여가 급증하고 있는 상황에서, 신뢰·투명성 확보와 전통 금융과의 협업을 통해 암호화폐 ...
미국과 영국, 암호화폐 자금세탁 혐의로 후이원 그룹에 대규모 제재
미국 정부는 15조 원에 달하는 암호화폐 자금세탁 혐의로 캄보디아에 본사를 둔 후이원 그룹(Huione Group)에 대해 강력한 제재를 단행했다. 이와 관련하여 ...
삼일PwC, AI 기반의 내부회계 관리 솔루션 ‘K-SOX 허브’ 출시
삼일PwC가 국내 최초로 내부회계관리제도(Internal Control over Financial Reporting, ICFR) 컴플라이언스의 모든 과정을 아우르는 인공지능(AI) 솔루션 ‘K-SOX 허브(Hub)’를 출시했다. 이는 기업 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 감시 해제 협상 중…규제 부담 경감 기대
바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와 진행 중인 협상에서 독립 컴플라이언스 감시인을 설치하는 조항을 조기에 해제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이 합의가 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 독립 감시인 조기 해제 협상 중
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와의 합의에 따른 독립 컴플라이언스 감시인 설치 조항을 조기에 해제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 합의 조건 조기 해제 논의 중
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와의 합의 조건 중 하나인 독립 컴플라이언스 감시인 설치 조항의 조기 해제를 논의하고 있는 ...
