돈세탁
미 법무부, 토네이도캐시 개발자 로만 스톰 재판 재개 요청…암호화폐 개발자 법적 책임 논란 재점화
미국 법무부는 최근 토네이도캐시의 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)의 재판을 2026년도에 다시 열어줄 것을 법원에 요청했다. 이번 사건은 돈세탁 및 제재 ...
바이낸스, 미국과의 43억 달러 합의에도 계속된 테러 연계 자금 거래
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 최근 미국 당국과 43억 달러(약 6조 3,686억 원)에 달하는 돈세탁 혐의 합의를 체결한 후에도 여전히 ...
가상자산을 통한 환치기 증가… 의심 거래 보고서 신고 건수 역대 최대 기록
최근 국내 가상자산 투자자가 1천만 명을 초과함에 따라, 이를 악용한 돈세탁 및 불법 외환거래, 즉 환치기 가 증가하고 있는 것으로 ...
유로폴, 대규모 암호화폐 돈세탁 네트워크 적발
유로폴은 2025년 1월 14일, 스페인, 오스트리아, 벨기에의 법 집행 기관과의 협력으로 암호화폐를 이용한 대규모 돈세탁 네트워크를 해체했다고 밝혔다. 이 작전 ...
북한 해킹과 관련된 돈세탁 의혹으로 솔라나, 40% 급락
북한 해킹 그룹 라자루스와 관련된 돈세탁 사건과 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령의 밈코인 논란이 솔라나의 시세에 큰 영향을 미치고 있다. 솔라나는 ...
