범죄 수익 세탁
동남아시아 스캠 조직의 증가, 전 세계 연간 손실액 90조 원
유엔 인권기구는 동남아시아 지역에서 스캠(사기) 조직이 급격히 늘어나고 있다고 경고하며 각국 정부의 단속을 촉구하고 있다. 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)가 발표한 최근 보고서에 ...
베네수엘라 남성, 암호화폐를 통해 1조 4,700억 원 세탁…FBI ‘역대 최대 규모’ 자금세탁 기소
미국 법무부는 베네수엘라 국적의 호르헤 피게이라(59세)가 약 1조 4,755억 원(약 10억 달러)에 달하는 불법 자금을 암호화폐를 통해 세탁한 혐의로 기소했다고 ...
미국에 펜타닐을 유통한 중국 마약 밀매범, 쿠바에서 체포되어 송환
중국 국적의 마약 밀매범 장즈둥이 미국으로 송환되었다. 그는 미국과 중남미 지역에 펜타닐 1.8톤, 코카인 1톤, 메스암페타민 600킬로그램 이상을 유통한 핵심 ...
캄보디아 범죄조직, 불법 광고 게재 중단되지 않아…대통령 경고 미시중의
캄보디아를 거점으로 하는 범죄조직이 한국인을 대상으로 한 불법 구직 광고를 여전히 게재하고 있으며, 이는 이재명 대통령이 강력히 경고한 것에도 불구하고 ...
