불법 거래
“30억 넘는 집 구매, 전수 조사 실시…부동산 자금 조달 실시간 추적 시스템 도입”
정부가 부동산 관련 불법 행위를 억제하기 위해 전방위적으로 조사 활동에 나선다. 국세청은 30억 원을 초과하는 주택을 구매하는 경우, 무조건 자금 ...
러시아, 암호화폐 전용 은행 설립 시도…채굴 수익 및 불법 자금 제도화 목표
러시아 정부가 암호화폐 관련 인프라를 갖춘 전용 은행의 필요성을 공식적으로 언급하며, 암호화폐 생태계 조성을 위한 전향적 조치를 추진하고 있다. 이러한 ...
미국 당국, 네메시스 암호화폐 마켓 및 운영자에 대해 강력 제재
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 마켓플레이스 네메시스의 운영자인 베흐로즈 파사라드(Behrouz Parsarad)에게 제재를 부과하였다. 이란 국적의 파사라드는 디지털 분야에서 불법적으로 거래된 ...
