암호화폐 자금세탁
넷플릭스 제작비로 도지코인 투자한 영화감독, 사기 혐의로 유죄 선고
미국의 영화감독 칼 에릭 린쉬(Carl Erik Rinsch)가 넷플릭스에서 수령한 TV 시리즈 제작비 1,100만 달러(약 162억 원)를 개인 용도로 유용한 혐의로 ...
“금융위, 초국경 가상자산 범죄에 대한 신속 대응 체계 구축”
금융위원회가 초국경에서 발생하는 가상자산 범죄에 대응하기 위해 신속하게 의심 계좌를 확인하고 차단하는 새로운 시스템을 도입한다. 이번 조치는 가상자산을 활용한 범죄가 ...
한국 정부, 암호화폐 소액 거래에도 트래블 룰 적용…자금세탁 방지 강화
한국 정부는 암호화폐 기반의 자금세탁을 차단하기 위해 ‘트래블 룰’ 적용 범위를 대폭 확대한다고 발표했다. 기존에는 100만 원 이상 거래에만 적용되던 ...
독일 소도시 켐프텐에서 발생한 주차요금 횡령 사건, 17억 원 규모
독일 인구 7만의 소도시 켐프텐에서 주차단속원과 그의 아내가 무려 17억 원에 달하는 주차요금을 횡령한 사건이 발생했다. 이 사건은 주차미터기에서 동전을 ...
바이낸스·OKX, 범죄 자금 세탁의 주요 수단으로 사용돼
최근 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 ‘코인 런드리(Coin Laundry)’ 보고서에 따르면, 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스와 OKX가 범죄 자금 세탁의 중요한 경로로 활용되고 있는 것으로 ...
북한 해커의 1조원 규모 돈세탁 사건, 바이낸스 거래소 연루 정황
북한 해커들이 해킹을 통해 탈취한 자금을 세탁하는 과정에서 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스가 연루되었다는 의혹이 제기되었다. 17일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 보도에 의하면, ...
캄보디아 범죄조직의 자금세탁 의혹, 업비트 압수수색으로 경찰 수사 본격화
서울경찰청 안보수사과는 캄보디아 범죄조직의 자금을 세탁했다는 의혹에 대해 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트에 대한 압수수색을 단행하며 본격적인 수사에 착수했다. 이번 ...
미국과 영국, 암호화폐 자금세탁 혐의로 후이원 그룹에 대규모 제재
미국 정부는 15조 원에 달하는 암호화폐 자금세탁 혐의로 캄보디아에 본사를 둔 후이원 그룹(Huione Group)에 대해 강력한 제재를 단행했다. 이와 관련하여 ...
영국 경찰, 10조 원 규모의 비트코인 자산 압수…역대 최대 자금세탁 단속 결과
영국에서 비트코인 자산 압수 사건이 발생하며 역대 최대 규모의 자금세탁 단속이 이루어졌다. 런던 경찰청은 지난 7년간의 국제 자금 세탁 수사를 ...
캐나다 경찰, 트레이드오우거에서 암호화폐 564억 원 상당 압수… 이용자들 반발
캐나다 왕립기마경찰(RCMP)이 암호화폐 거래소 트레이드오우거(TradeOgre)로부터 총 5,600만 캐나다달러(약 564억 원) 규모의 암호화폐 자산을 압수하며 역사상 최대 규모의 몰수를 발표했다. RCMP는 ...
