자금세탁
미국 정부, 자금세탁 연루 암호화폐 거래소 가란텍스 리더에 83억 원 현상금 제안
미국 법무부는 자금세탁과 사이버 범죄에 연루된 폐쇄된 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 리더들을 추적하기 위해 최대 약 83억 원(600만 달러)의 현상금을 발표했다. ...
미국 법무부, 랜섬웨어 조직 단속…284만 달러 상당 암호화폐 자산 압수
미국 법무부가 최근 랜섬웨어 운영자 관련 형사 기소와 함께 약 38억 9,200만 원에 해당하는 암호화폐와 현금 및 기타 자산을 압수했다고 ...
미국, 러시아 가상화폐 거래소 ‘가란텍스’ 제재 및 운영자에게 500만 달러 현상금 제시
미국 정부가 러시아 기반의 가상화폐 거래소 ‘가란텍스’에 대한 제재를 발표하며 주요 인물에 대해 최대 500만 달러의 현상금을 제시했다. 이번 조치는 ...
토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰 유죄 판결…자금세탁 및 제재 혐의는 교착
로만 스톰(Roman Storm) 토네이도 캐시 공동 창립자에 대한 첫 유죄 판결이 내려졌다. 미국 뉴욕 남부지방법원의 배심원단은 12명으로 구성되어 있으며, 무허가 ...
미국 법원, 토네이도캐시 개발자 스톰에게 무허가 송금 운영 유죄 판결
로만 스톰(Roman Storm), 토네이도캐시(Tornado Cash)의 개발자가 미국 법원에서 무허가 송금 사업 운영 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이번 판결은 암호화폐와 코드 ...
미국 법무부, 토네이도 캐시 개발자에 대한 재기소 가능성 검토
미국 법무부(DOJ)는 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)에 대해 자금세탁 및 북한 제재 위반 혐의로 재기소할 가능성이 남아 ...
사무라이 지갑 공동 창립자, 20억 달러 자금세탁 혐의에 대해 유죄 인정
사무라이 지갑의 공동 창립자인 키온 로드리게스와 윌리엄 론머건 힐이 미국 법무부의 자금세탁 혐의를 인정하고 유죄를 인정할 것이라고 발표했다. 이들은 뉴욕 ...
토네이도 캐시 개발자 로만 스톰, ‘이더리움을 깨끗하게’ 티셔츠 법정 증거로 논란
토네이도 캐시 공동 개발자 로만 스톰이 2019년 미국 보스턴에서 열린 암호화폐 행사에서 착용한 티셔츠가 뉴욕 남부지방법원에서 큰 논란을 일으키고 있다. ...
이탈리아, 암호화폐 산업의 규제 정책 관련 의견 수렴
이탈리아 중앙은행 총재 파비오 파네타는 암호화폐 운영자들이 규제 차이를 이용해 금융 시스템의 신뢰성을 해칠 수 있다고 경고했다. 이탈리아 중앙은행과 금융당국인 ...
불법 외환거래와 암호화폐 범죄 급증, 올해 1.8조원 넘어
올해 9월까지 한국에서 적발된 불법 외환거래의 건수가 이미 지난해 연간치인 184건을 초과한 것으로 나타났다. 더불어민주당 최기상 의원이 관세청으로부터 제시한 자료에 ...
