자금세탁방지(AML)
영국 정부, 2027년부터 비트코인 포함 암호화폐 전면 규제 실시
영국 정부는 2027년 10월부터 암호화폐 산업에 기존 금융 상품과 유사한 규제를 도입한다고 발표했다. 이 조치에 따라 암호화폐 거래소와 디지털 자산 ...
비트코인 9만2000달러 하락, 이더리움 상승…청산 규모 8억5000만 달러
2025년 12월 11일, 암호화폐 시장은 혼조세를 보이며 출발하였다. 비트코인은 최근 1.03% 하락하여 9만2,859.84 달러에 거래되고 있으며, 이더리움은 0.77% 상승하여 3,386.44달러로 ...
“자금세탁 경로를 시각화하다”… 코드, 가상자산 추적 및 지갑 인증 솔루션 2종 발표
국내 가상자산 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있는 ‘코드(CODE)’가 자금세탁방지(AML) 기능을 크게 향상시킨 두 가지 신규 솔루션을 공개하며 레그테크(RegTech) 분야에서의 입지를 ...
NH투자증권, 내부 통제 강화 위해 가족계좌 점검 포함한 대책 발표
NH투자증권이 미공개정보를 이용한 내부 부정행위를 지속적으로 차단하기 위해 가족계좌까지 점검하는 새로운 규정을 도입한다고 9일 발표했다. 이 회사는 내부통제 강화를 위한 ...
NH투자증권, 내부통제 강화 대책 발표…‘원스트라이크 아웃’ 제도 시행
NH투자증권이 감시 및 관리 체계 강화를 위해 ‘신뢰 강화 대책방안’을 마련했다고 9일 밝혔다. 이번 방안은 기존의 내부통제 시스템의 한계를 넘어, ...
NH투자증권, 내부통제 강화를 위한 신뢰성 대책안 발표
NH투자증권은 내부통제 강화 태스크포스팀(TFT)을 구성하여 ‘신뢰 강화 대책방안’을 공식 발표했다. 이번 대책은 기존 내부통제 시스템의 한계를 보완하고 사전 점검 체계를 ...
두나무, 자금세탁방지 위반으로 352억 과태료 처분… 업비트 역사상 최대 금액
가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지 의무를 위반하여 금융 당국으로부터 352억 원의 과태료를 부과받았다. 이는 현재까지의 가상자산 관련 법규 위반 ...
금융당국, 빗썸에 대한 현장조사 착수…오더북 공유로 자금세탁 위험 우려
금융정보분석원(FIU)이 1일 국내 주요 가상자산 거래소인 빗썸에 대한 현장조사를 시작했다. 이번 조사는 빗썸이 해외 거래소와 ‘오더북(호가창)’을 공유하는 과정에서 자금세탁방지(AML) 의무를 ...
원화 스테이블코인: 실수요와 규제 방향성, 해법 모색
서울 용산 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘이스트포인트:서울 2025’ 행사에서는 원화 스테이블코인 생태계 구축과 발전에 대한 다양한 아이디어와 해법이 논의됐다. 이 자리에서는 김갑래 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 감시 해제 협상 중…규제 부담 경감 기대
바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와 진행 중인 협상에서 독립 컴플라이언스 감시인을 설치하는 조항을 조기에 해제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이 합의가 ...
