자금세탁방지(AML)
빗썸, 자금세탁방지 법규 위반으로 368억 원 과태료 및 6개월 영업 일부 정지
가상자산 거래소인 빗썸이 자금세탁방지 의무를 위반한 이유로 금융당국으로부터 368억 원의 과태료와 함께 6개월간 영업 일부 정지 처분을 받았다. 이번 제재는 ...
이지훈 웨이브릿지 COO “원화 스테이블코인, 유통 및 정산 인프라가 중요”
이지훈 웨이브릿지 최고운영책임자(COO)는 원화 스테이블코인의 성공적인 도입을 위해 유통 및 정산 인프라의 역할이 매우 중요하다고 강조했다. 그는 최근 디지털자산기본법의 법제화 ...
금융당국, 빗썸에 중징계 예고…‘신규 고객 영업 정지’ 가능성
금융당국이 국내 암호화폐 거래소인 빗썸에 대해 중징계를 예고했다. 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 의무를 이행하지 않았다는 이유로, 거래소의 신규 고객 대상 서비스 ...
FIU, 빗썸에 최대 6개월 영업정지 조치 예고… KYC·AML 위반 문제로 긴장감 고조
한국의 주요 가상자산 거래소인 빗썸에 대해 금융정보분석원(FIU)이 최대 6개월간 일부 영업정지 조치를 예고했다. 이번 조치는 갑작스러운 상황이 아니며, 주로 자금세탁방지(AML) ...
미국 법원, 바이낸스 반테러법 소송 핵심 청구 기각…정치적 압박 지속
미국 뉴욕 남부지방법원이 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대한 반테러법(ATA) 관련 소송의 핵심 청구를 모두 기각했다. 이번 소송은 바이낸스와 전 ...
바이낸스, 미국 상원 ‘이란 제재 위반 의혹’ 정면 반박하며 규제 리스크 재점화
최근 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 상원에서 제기된 ‘이란 제재 위반 의혹’에 대해 강력히 반박하며, 규제 리스크가 다시금 시장의 ...
암호화폐 규제 준수, 생존 필수 조건으로 자리잡아… 유럽 MiCA가 새로운 기준 제시
FTX와 셀시우스의 파산 사태 이후 암호화폐 분야에서의 규제 준수는 선택이 아닌 필수 조건으로 인식되고 있다. 투자자 보호, 자금세탁방지(AML), 그리고 투명성을 ...
FATF, 스테이블코인 P2P 전송을 ‘핵심 취약성’으로 지목하며 자기수탁 지갑의 규제 공백 경고
자금세탁방지기구(FATF)는 스테이블코인의 확산과 관련하여, 자기수탁(셀프 커스터디) 지갑 간의 P2P(개인 간) 송금이 ‘주요 취약점’으로 부각되고 있다고 경고했다. 규제된 중개자 없이 발생하는 ...
영국, 온라인 도박에서 암호화폐 결제 허용 검토…핀테크와 AI 변화 주목
영국 도박위원회가 온라인 베팅에서 암호화폐 결제를 허용할 가능성을 검토하고 있다. 이는 암호화폐 규제가 소비자 결제와 도박 영역까지 확대되고 있는 흐름을 ...
DAXA, 가상자산 사업자들 위한 AML 평가 기준 설명회 개최
디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 2026년 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에 대비한 설명회를 열고, 가상자산 사업자들의 AML 역량 강화를 위해 실질적인 정보를 제공했다. 12일 서울 강남구 ...
