자금세탁방지(AML)
두나무, 자금세탁방지 위반으로 352억 과태료 처분… 업비트 역사상 최대 금액
가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지 의무를 위반하여 금융 당국으로부터 352억 원의 과태료를 부과받았다. 이는 현재까지의 가상자산 관련 법규 위반 ...
금융당국, 빗썸에 대한 현장조사 착수…오더북 공유로 자금세탁 위험 우려
금융정보분석원(FIU)이 1일 국내 주요 가상자산 거래소인 빗썸에 대한 현장조사를 시작했다. 이번 조사는 빗썸이 해외 거래소와 ‘오더북(호가창)’을 공유하는 과정에서 자금세탁방지(AML) 의무를 ...
원화 스테이블코인: 실수요와 규제 방향성, 해법 모색
서울 용산 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘이스트포인트:서울 2025’ 행사에서는 원화 스테이블코인 생태계 구축과 발전에 대한 다양한 아이디어와 해법이 논의됐다. 이 자리에서는 김갑래 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 감시 해제 협상 중…규제 부담 경감 기대
바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와 진행 중인 협상에서 독립 컴플라이언스 감시인을 설치하는 조항을 조기에 해제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이 합의가 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 독립 감시인 조기 해제 협상 중
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와의 합의에 따른 독립 컴플라이언스 감시인 설치 조항을 조기에 해제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 ...
바이낸스, 미국 법무부와의 합의 조건 조기 해제 논의 중
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와의 합의 조건 중 하나인 독립 컴플라이언스 감시인 설치 조항의 조기 해제를 논의하고 있는 ...
바이낸스, 미국 법무부와 독립 감시인 조기 해제 협상 중
바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와의 합의 조건 중 하나인 독립 컴플라이언스 감시인을 설치하는 조항을 조기 해제할 가능성을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이 ...
