자금세탁방지(AML)
두바이, 프라이버시 코인 모네로와 지캐시의 사용 금지…가격은 급등
두바이가 모네로(XMR)와 지캐시(ZEC)와 같은 프라이버시 코인의 사용을 법적으로 금지한 가운데, 이들 자산의 가격이 오히려 급등하는 현상이 발생했다. 두바이 금융감독청(DFSA)은 2026년 ...
인도 정부, 프라이버시 코인 모네로·지캐시·대시 거래 전면 금지
인도 정부가 대표적인 프라이버시 코인인 모네로(XMR), 지캐시(ZEC), 대시(DASH)의 사용을 사실상 금지하는 조치를 발표했다. 이는 암호화폐 시장에서의 자금세탁 리스크를 차단하기 위한 ...
코빗, 자금세탁방지 위반으로 273억 원 과징금 부과… FIU 경영진 징계
국내 암호화폐 거래소 코빗이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 금융정보분석원(FIU)으로부터 273억 원(약 189만 달러)의 과징금을 부과받았다. 특히, 이 사건에서 최고경영진에게도 징계가 내려졌다. ...
2025년, 미국·EU·두바이·홍콩, 암호화폐 규제 명확화로 시장 접근성 개선
2025년은 암호화폐 산업에 중대한 변화의 해였다. 주요 국가인 미국, 유럽연합(EU), 아랍에미리트(UAE), 홍콩, 영국은 그동안 불명확했던 규제를 정비하며 시장의 예측 가능성과 ...
영국 정부, 2027년부터 비트코인 포함 암호화폐 전면 규제 실시
영국 정부는 2027년 10월부터 암호화폐 산업에 기존 금융 상품과 유사한 규제를 도입한다고 발표했다. 이 조치에 따라 암호화폐 거래소와 디지털 자산 ...
비트코인 9만2000달러 하락, 이더리움 상승…청산 규모 8억5000만 달러
2025년 12월 11일, 암호화폐 시장은 혼조세를 보이며 출발하였다. 비트코인은 최근 1.03% 하락하여 9만2,859.84 달러에 거래되고 있으며, 이더리움은 0.77% 상승하여 3,386.44달러로 ...
“자금세탁 경로를 시각화하다”… 코드, 가상자산 추적 및 지갑 인증 솔루션 2종 발표
국내 가상자산 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있는 ‘코드(CODE)’가 자금세탁방지(AML) 기능을 크게 향상시킨 두 가지 신규 솔루션을 공개하며 레그테크(RegTech) 분야에서의 입지를 ...
NH투자증권, 내부 통제 강화 위해 가족계좌 점검 포함한 대책 발표
NH투자증권이 미공개정보를 이용한 내부 부정행위를 지속적으로 차단하기 위해 가족계좌까지 점검하는 새로운 규정을 도입한다고 9일 발표했다. 이 회사는 내부통제 강화를 위한 ...
NH투자증권, 내부통제 강화 대책 발표…‘원스트라이크 아웃’ 제도 시행
NH투자증권이 감시 및 관리 체계 강화를 위해 ‘신뢰 강화 대책방안’을 마련했다고 9일 밝혔다. 이번 방안은 기존의 내부통제 시스템의 한계를 넘어, ...
NH투자증권, 내부통제 강화를 위한 신뢰성 대책안 발표
NH투자증권은 내부통제 강화 태스크포스팀(TFT)을 구성하여 ‘신뢰 강화 대책방안’을 공식 발표했다. 이번 대책은 기존 내부통제 시스템의 한계를 보완하고 사전 점검 체계를 ...
