자금세탁 방지
금융당국, 가상자산 거래 감시 강화 및 범죄의심계좌 동결 착수
금융당국이 가상자산을 통한 초국경 범죄를 차단하기 위한 대책으로 거래 감시 체계를 대폭 강화한다고 발표했다. 이에 따라 가상자산사업자들은 금융 정보를 실시간으로 ...
빗썸, 호주 거래소와 오더북 시스템 연동 시작…FIU의 현장검사 착수
국내 암호화폐 거래소인 빗썸이 호주에 본사를 둔 거래소 ‘스텔라’와의 오더북 연동을 시작하면서 금융당국의 현장검사를 받았다. 이번 조치는 가상자산 거래소 간 ...
아시아의 암호화폐 범죄 피해액, 2조 8,500억 원 초과… 맞춤형 AML 시스템 필요
아시아의 암호화폐 시장이 다시금 ‘돈세탁의 사각지대’로 떠오르고 있다. 2025년 상반기 동안 동아시아에서 발생한 암호화폐 범죄로 인한 피해액은 약 2조 8,500억 ...
트럼프, BitMEX 공동 창립자 및 임원에게 특별사면 부여
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 암호화폐 거래소 BitMEX의 공동 창립자인 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드와 전 사업 개발 책임자 ...
대만, 암호화폐 관리 서비스 시험 운영 시작
대만 금융감독위원회(FSC)는 2025년 1분기부터 지역 은행에서 암호화폐 자산 관리 서비스 시험 운영을 시작할 예정이다. 이번 조치는 디지털 자산 관리를 위한 ...
