자금 세탁
북한, 올해 가상화폐 범죄로 3조원 탈취…위협국으로 부상
북한 해커들이 올해에만 20억 달러, 즉 약 3조 원 규모의 가상화폐를 불법적으로 탈취한 것으로 나타났다. 미국의 블록체인 분석 기업 체이널리시스가 ...
외국인 부동산 거래, 불법 행위 290건 적발…단독주택 125억원 구매 사례
서울에서 125억원에 단독주택을 구매한 외국인 A씨는 자금의 출처로 금융기관 예금을 신고했지만, 실상은 제3국 은행을 통해 해외에서 번 사업 소득이 국내로 ...
미국, 북·미 회담 결렬 이후 추가 대북 제재 발표
미국 정부는 최근 도널드 트럼프 대통령이 추진한 북·미 정상회담이 무산된 것을 계기로 북한에 대한 추가 제재를 발표했다. 4일(현지시간) 미국 재무부 ...
캄보디아 스테이블코인 유입 급증, 범죄 자금 세탁 의혹 제기
최근 캄보디아와 국내 가상자산 거래소 간의 스테이블코인 유출입 규모가 지난해 급증하면서, 이 자금 흐름이 범죄 조직의 자금 세탁 통로로 활용되었을 ...
북한 해커, 암호화폐 해킹으로 3조 9천억 원 빼앗아…중국·러시아·캄보디아에서 자금 세탁
북한 해커들이 2024년부터 올해 9월까지 약 20억 3,700만 달러(한화 약 2조 8,313억 원) 상당의 암호화폐를 탈취한 것으로 밝혀졌다. 이는 북한의 ...
UXLINK, 해킹으로 1,570억 원 손실…멀티시그 지갑 보안 취약점 노출
최근 UXLINK는 멀티시그(Multi-sig) 지갑의 보안 취약점을 악용한 해킹 공격으로 약 1,570억 원의 피해를 입었다. 이 공격에서 해커는 단 한 번의 ...
코인베이스 해커 지갑, 이더리움(ETH) 1891만 달러 규모의 대량 매수 밝혀져
암호화폐 거래소 코인베이스를 겨냥했던 유명 해커의 지갑이 최근 이더리움(ETH) 대량 매수에 나선 것으로 확인됐다. 블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스에 따르면, 이 ...
코인베이스 해킹 사건 연루 지갑, 탈취 자금으로 110억 원 상당의 솔라나($SOL) 매입 정황
블록체인 보안 분석 기업에서 ‘코인베이스 해커’로 지목된 지갑 주소가 약 110억 4,000만 원, 즉 8백만 달러 상당의 솔라나(SOL)를 매입한 정황이 ...
한국인 남성, 태국에서 700억 원 규모 암호화폐 세탁 혐의로 체포
태국 경찰이 700억 원에 달하는 암호화폐를 금으로 세탁하는 데 연루된 한국인 남성을 체포했다. 해당 피의자인 33세의 한국 국적 모 씨는 ...
미국 법무부, 98억 원 규모의 암호화폐 투자 사기 사건에 대한 몰수 절차 착수
미국 법무부가 암호화폐를 통한 대규모 투자 사기 사건에 본격적으로 조사에 나섰다. 7월 23일(현지시간) 워싱턴주 서부 연방검찰청은 석유 및 가스 저장시설에 ...
