자금 세탁
트럼프, 재정 범죄로 유죄 판결받은 BitMEX 공동 창립자들 사면
도널드 트럼프 전 대통령이 BitMEX의 공동 창립자 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드를 사면했다고 CNBC가 보도했다. 이들은 자금 세탁 및 ...
트럼프, 비트멕스 공동 창립자 3명에게 사면 결정
도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 비트멕스 암호화폐 거래소의 공동 창립자 3명에게 사면을 결정한 사실이 밝혀졌다. 이들 공동 창립자는 아서 헤이즈, ...
튀니지, 볼트와 히치 등 타키 호출 앱 중단 가능성…정부 주도의 앱 출범 예고
튀니지 정부가 볼트(Bolt)와 히치(Heetch) 등 주요 택시 호출 앱을 중단시킬 가능성이 제기되고 있다. 이는 정부 지원 기반의 새로운 차량 호출 ...
트론의 T3 금융 범죄 유닛, 불법 활동과 연관된 1억 달러 USDT 동결
트론의 T3 금융 범죄 유닛은 지난 9월 설립된 이후, 암호화폐 분야에서의 불법 활동을 근절하기 위해 중요한 진전을 이루어냈다. 이 유닛은 ...
악명 높은 ‘블록체인 도둑’ 재등장, 51,000 ETH 이동하며 최대 자금 이체 기록
악명 높은 ‘블록체인 도둑’이 연말을 기해 재등장하며 약 1억 7,200만 달러에 달하는 51,000 ETH를 단일 멀티시그 월렛으로 통합하는 대규모 자금 ...
미국 재무부, 북한과 연계된 암호화폐 자금 세탁 조직 제재
미국 재무부의 해외 자산 통제국(OFAC)은 북한과 관련된 암호화폐 자금 세탁 작전에 연루된 두 개인과 한 기업에 대해 제재를 부과했다고 발표했다. ...
런던 남성, 불법 암호화폐 ATM 운영 혐의 부인
런던의 한 거주자가 불법 암호화폐 ATM 사업을 운영하고 자금 세탁에 연루되었다는 혐의를 거부하고 나섰다. 37세의 하비부르 라흐만(Habibur Rahman)은 런던 이스트 ...
