자금 세탁
독일 당국, eXch에서 3,400만 유로의 암호화폐 압수
독일 당국은 암호화폐 거래 플랫폼 eXch로부터 3,400만 유로에 달하는 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 이에 따라 eXch는 불법 자금 세탁에 연루되었다는 혐의를 ...
미국, 사무라이 월렛 사건 기소 취하 고려 중
미국의 암호화폐 규제가 변화하는 가운데, 사무라이 월렛의 경영진에 대한 사건이 연기되고 있다. 이 사건의 연기는 최근 미국 법무부(Department of Justice, ...
영국 범죄조직, ‘밈코인’ 만들어 물타기 사기 시도
최근 독립적인 조사에 따르면, 영국에 기반을 둔 범죄조직이 크립토 자산인 ‘밈코인’을 만들어 자신들이 범죄로 얻은 자금을 세탁하려는 시도를 하고 있다. ...
긴급: 미국 법원, 주요 자금 세탁 사건에 대한 바이낸스 소송 이동 명령
미국 법원이 주요 암호 화폐 거래소 바이낸스에 대한 자금 세탁 소송을 플로리다주로 이전하기로 결정했다. 원래 워싱턴에서 제기된 이 사건은 이제 ...
브라질 법원, 암호화폐 사기 사건에서 획기적인 선고로 시장에 변화 예고
브라질에서 운영되는 사기성 투자 플랫폼인 브라이스컴퍼니(Braiscompany) 사건에서 중요한 판결이 내려졌다. 이번 판결로 세 명의 피고인이 총 170년 이상의 형량을 받았으며, ...
트럼프, 재정 범죄로 유죄 판결받은 BitMEX 공동 창립자들 사면
도널드 트럼프 전 대통령이 BitMEX의 공동 창립자 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드를 사면했다고 CNBC가 보도했다. 이들은 자금 세탁 및 ...
트럼프, 비트멕스 공동 창립자 3명에게 사면 결정
도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 비트멕스 암호화폐 거래소의 공동 창립자 3명에게 사면을 결정한 사실이 밝혀졌다. 이들 공동 창립자는 아서 헤이즈, ...
튀니지, 볼트와 히치 등 타키 호출 앱 중단 가능성…정부 주도의 앱 출범 예고
튀니지 정부가 볼트(Bolt)와 히치(Heetch) 등 주요 택시 호출 앱을 중단시킬 가능성이 제기되고 있다. 이는 정부 지원 기반의 새로운 차량 호출 ...
트론의 T3 금융 범죄 유닛, 불법 활동과 연관된 1억 달러 USDT 동결
트론의 T3 금융 범죄 유닛은 지난 9월 설립된 이후, 암호화폐 분야에서의 불법 활동을 근절하기 위해 중요한 진전을 이루어냈다. 이 유닛은 ...
악명 높은 ‘블록체인 도둑’ 재등장, 51,000 ETH 이동하며 최대 자금 이체 기록
악명 높은 ‘블록체인 도둑’이 연말을 기해 재등장하며 약 1억 7,200만 달러에 달하는 51,000 ETH를 단일 멀티시그 월렛으로 통합하는 대규모 자금 ...
