자금 세탁
엡스타인과 비트코인: 불순한 돈이 생태계를 오염시켰는가?
최근 공개된 ‘제프리 엡스타인 문서’가 암호화폐 업계에 불편한 질문을 던지고 있다. 엡스타인이 비트코인의 초기 생태계와 연결되었다는 정황이 드러나면서, 일부 전문가들 ...
4,154억 원 규모의 암호화폐 해킹 사건, 자금 세탁이 토네이도 캐시로 유입된 정황 포착
최근 발생한 대규모 암호화폐 해킹 사건에서 약 4,000만 달러(약 589억 원) 상당의 자금이 익명화 믹싱 서비스인 토네이도 캐시(Tornado Cash)로 흘러들어간 ...
비트파이넥스 해킹 주범, 트럼프의 사법개혁법 덕에 14개월 만에 조기 석방
2016년에 발생한 비트파이넥스 해킹 사건의 주범 일야 리히텐슈타인이 도널드 트럼프 대통령이 서명한 형사사법 개혁법인 퍼스트 스텝 액트의 혜택을 받아 14개월 ...
북한, 올해 가상화폐 범죄로 3조원 탈취…위협국으로 부상
북한 해커들이 올해에만 20억 달러, 즉 약 3조 원 규모의 가상화폐를 불법적으로 탈취한 것으로 나타났다. 미국의 블록체인 분석 기업 체이널리시스가 ...
외국인 부동산 거래, 불법 행위 290건 적발…단독주택 125억원 구매 사례
서울에서 125억원에 단독주택을 구매한 외국인 A씨는 자금의 출처로 금융기관 예금을 신고했지만, 실상은 제3국 은행을 통해 해외에서 번 사업 소득이 국내로 ...
미국, 북·미 회담 결렬 이후 추가 대북 제재 발표
미국 정부는 최근 도널드 트럼프 대통령이 추진한 북·미 정상회담이 무산된 것을 계기로 북한에 대한 추가 제재를 발표했다. 4일(현지시간) 미국 재무부 ...
캄보디아 스테이블코인 유입 급증, 범죄 자금 세탁 의혹 제기
최근 캄보디아와 국내 가상자산 거래소 간의 스테이블코인 유출입 규모가 지난해 급증하면서, 이 자금 흐름이 범죄 조직의 자금 세탁 통로로 활용되었을 ...
북한 해커, 암호화폐 해킹으로 3조 9천억 원 빼앗아…중국·러시아·캄보디아에서 자금 세탁
북한 해커들이 2024년부터 올해 9월까지 약 20억 3,700만 달러(한화 약 2조 8,313억 원) 상당의 암호화폐를 탈취한 것으로 밝혀졌다. 이는 북한의 ...
UXLINK, 해킹으로 1,570억 원 손실…멀티시그 지갑 보안 취약점 노출
최근 UXLINK는 멀티시그(Multi-sig) 지갑의 보안 취약점을 악용한 해킹 공격으로 약 1,570억 원의 피해를 입었다. 이 공격에서 해커는 단 한 번의 ...
코인베이스 해커 지갑, 이더리움(ETH) 1891만 달러 규모의 대량 매수 밝혀져
암호화폐 거래소 코인베이스를 겨냥했던 유명 해커의 지갑이 최근 이더리움(ETH) 대량 매수에 나선 것으로 확인됐다. 블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스에 따르면, 이 ...
