자금 세탁
코인베이스 해킹 사건 연루 지갑, 탈취 자금으로 110억 원 상당의 솔라나($SOL) 매입 정황
블록체인 보안 분석 기업에서 ‘코인베이스 해커’로 지목된 지갑 주소가 약 110억 4,000만 원, 즉 8백만 달러 상당의 솔라나(SOL)를 매입한 정황이 ...
한국인 남성, 태국에서 700억 원 규모 암호화폐 세탁 혐의로 체포
태국 경찰이 700억 원에 달하는 암호화폐를 금으로 세탁하는 데 연루된 한국인 남성을 체포했다. 해당 피의자인 33세의 한국 국적 모 씨는 ...
미국 법무부, 98억 원 규모의 암호화폐 투자 사기 사건에 대한 몰수 절차 착수
미국 법무부가 암호화폐를 통한 대규모 투자 사기 사건에 본격적으로 조사에 나섰다. 7월 23일(현지시간) 워싱턴주 서부 연방검찰청은 석유 및 가스 저장시설에 ...
로만 스톰 재판, 프라이버시 코인 개발자에 대한 법적 기준 마련할까
미국 법원은 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창립자 로만 스톰(Roman Storm)의 재판이 곧 배심원 평결 단계로 접어들 것으로 전망하고 있다. 검찰과 ...
독일 당국, eXch에서 3,400만 유로의 암호화폐 압수
독일 당국은 암호화폐 거래 플랫폼 eXch로부터 3,400만 유로에 달하는 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 이에 따라 eXch는 불법 자금 세탁에 연루되었다는 혐의를 ...
미국, 사무라이 월렛 사건 기소 취하 고려 중
미국의 암호화폐 규제가 변화하는 가운데, 사무라이 월렛의 경영진에 대한 사건이 연기되고 있다. 이 사건의 연기는 최근 미국 법무부(Department of Justice, ...
영국 범죄조직, ‘밈코인’ 만들어 물타기 사기 시도
최근 독립적인 조사에 따르면, 영국에 기반을 둔 범죄조직이 크립토 자산인 ‘밈코인’을 만들어 자신들이 범죄로 얻은 자금을 세탁하려는 시도를 하고 있다. ...
긴급: 미국 법원, 주요 자금 세탁 사건에 대한 바이낸스 소송 이동 명령
미국 법원이 주요 암호 화폐 거래소 바이낸스에 대한 자금 세탁 소송을 플로리다주로 이전하기로 결정했다. 원래 워싱턴에서 제기된 이 사건은 이제 ...
브라질 법원, 암호화폐 사기 사건에서 획기적인 선고로 시장에 변화 예고
브라질에서 운영되는 사기성 투자 플랫폼인 브라이스컴퍼니(Braiscompany) 사건에서 중요한 판결이 내려졌다. 이번 판결로 세 명의 피고인이 총 170년 이상의 형량을 받았으며, ...
트럼프, 재정 범죄로 유죄 판결받은 BitMEX 공동 창립자들 사면
도널드 트럼프 전 대통령이 BitMEX의 공동 창립자 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드를 사면했다고 CNBC가 보도했다. 이들은 자금 세탁 및 ...
