폰지 사기
미국 검찰, 헤시플레어 공동창업자 석방 판결 항소…5억 달러대 사기 사건 재조명
미국 검찰이 암호화폐 채굴 서비스 헤시플레어(HashFlare)의 공동 창립자인 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 튀르긴(Ivan Turõgin)의 석방 판결에 항소를 제기했다. 두 피고인은 ...
베트남, 수조 원 규모의 암호화폐 ‘페이넷코인’ 폰지 사기 조직 적발
베트남 당국이 자국에서 최대 규모의 암호화폐 사기 조직을 일망타진하며, 주범을 포함한 다수의 공범들을 체포했다. 이번 적발 건은 ‘페이넷코인(PAYN)’이라는 디지털 자산을 ...
베트남, 암호화폐 ‘페이넷코인’ 관련 대규모 다단계 사기 사건 검거
베트남 당국이 역대 최대 규모의 암호화폐 사기 사건을 적발하고 관련 핵심 인물과 공범들을 체포한 사실이 밝혀졌다. 이들은 ‘페이넷코인(PAYN)’을 중심으로 한 ...
해시플레어 공동 창업자, 7,730억 원 규모 폰지 사기로 유죄 인정 후 형 집행 유예
암호화폐 채굴 platform 해시플레어(HashFlare)의 공동 창립자인 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴이 약 7,730억 원에 달하는 폰지 사기 혐의에 대해 유죄를 인정한 ...
인도 법 집행당국, 비트커넥트 관련 암호화폐 1억 9천만 달러 압수
인도 법 집행 당국은 비트커넥트 조사와 관련해 1억 9천만 달러(약 1,646억 원) 상당의 암호화폐를 압수했다. 인도 아메다바드의 집행국(ED)은 경제 범죄 ...
