AML

2025년 04월 20일

바이낸스가 모든 인도 사용자에게 필수적으로 PAN(영구 계좌 번호) 카드 정보를 제출하도록 요구하기로 결정했다. 이 조치는 바이낸스가 인도의 자금 세탁 방지(AML) ...

2025년 04월 11일

블록(Block)사가 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)과의 협상에서 4천만 달러의 합의에 도달했다고 2023년 10월 발표했다. 이번 합의는 블록이 규정한 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반한 ...

2025년 04월 04일

암호화폐 거래소 OKX가 유럽에서 다시 한번 규제의 집중 조명을 받고 있다. 몰타의 금융정보분석국(FIAU)은 AML(자금세탁 방지) 법규 위반으로 인해 OKX의 유럽 ...

2024년 12월 26일

이탈리아 중앙은행은 비트코인(peer-to-peer, P2P) 서비스에 대해 강력한 비판을 가하며 이를 ‘범죄 서비스(crime-as-a-service)’로 명명했다. 2024년 11월에 발표된 경제 금융 관련 보고서에서 ...

2024년 12월 06일

미국은 암호화폐 시장에서 중요한 플레이어로 자리잡고 있으며, 그에 따라 포괄적인 규제 프레임워크가 마련되어 있습니다. 정부는 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 같은 여러 ...