money laundering
스페인 바스크서 암호화폐 범죄 541건 발생…사기 및 자금 세탁 기승
스페인 북부 바스크 지방에서 암호화폐 범죄가 급증하고 있다는 우려가 커지고 있다. 지난해 조사된 541건의 암호화폐 관련 사건이 현재도 진행 중이며, ...
테더, 터키 불법 도박 자금 7,970억 원 동결…수사당국과 협력 강화
세계 최대 스테이블코인 발행회사인 테더(Tether)가 터키의 불법 도박 자금 수사에 협조하여 약 5억 4,400만 달러, 한화로 약 7,970억 원 규모의 ...
미국, 중국인 암호화폐 스캠 조직원에 징역 46개월 선고
미국 법무부는 캄보디아에 기반을 둔 암호화폐 투자 사기와 관련하여 중국 국적의 남성 징량 수(Jingliang Su)에게 징역 46개월을 선고했다고 발표했다. 이 ...
미국 법무부, AI 활용한 암호화폐 사기 단속 강화… 지난해 피해액 23조 원
미국 법무부(DOJ)가 인공지능(AI)을 악용한 암호화폐 사기의 급증에 대응하기 위해 전방위적인 단속에 착수했다. 최근 발표된 ‘2025 연례 보고서(Year in Review)’에 따르면, ...
캄보디아 범죄조직 프린스 그룹, 미국과 영국의 대규모 제재를 받다
미국과 영국 정부가 캄보디아의 범죄 조직인 프린스 그룹을 초국가적 범죄조직(TCO)으로 지정하고 대규모 제재를 단행했다. 이들은 한국인을 타겟으로 한 인신매매, 납치, ...
미국 재무부의 제재에도 불구하고 가란텍스, 비상 계획 가동
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)에 대한 두 번째 제재를 부과한 가운데, 이 거래소가 이미 비상 계획을 마련해 놓았다는 분석이 ...
토네이도 캐시 개발자 로만 스톰 재판, 결론 내리지 못한 채 새로운 법적 시험대 맞이하다
이더리움 기반의 프라이버시 프로토콜인 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)의 재판이 중대한 국면에 이르렀다. 그는 자금세탁 혐의로 기소되어 ...
사무라이 월렛 창립자, 1억 달러 자금세탁 유죄 인정… 오픈소스 암호화 도구에 대한 압박 강화
암호화폐 프라이버시 지갑인 ‘사무라이 월렛(Samourai Wallet)’의 공동 창립자들이 1억 달러(약 1,390억 원) 규모의 비트코인(BTC) 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이 ...
미국 법원, ‘AML 비트코인’ 창립자에게 7년형 선고…140억 원 규모 투자 사기 판결
미국 법원이 암호화폐 ‘AML 비트코인’의 창립자인 로랜드 마커스 안드라데에게 징역 7년형을 선고했다. 안드라데는 올해 초 전자사기 및 자금세탁 혐의로 유죄 ...
테더, 유명 회계법인과 감사 계약 체결…오랜 불투명성 극복 노린다
테더(Tether)는 그동안 약속해 온 실제 감사 작업을 이제 막 시작한다. CEO 파올로 아르두이노(Paolo Ardoino)는 “우리는 대형 회계 법인과 협력 중”이라고 ...
