money laundering
미국 재무부의 제재에도 불구하고 가란텍스, 비상 계획 가동
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)에 대한 두 번째 제재를 부과한 가운데, 이 거래소가 이미 비상 계획을 마련해 놓았다는 분석이 ...
토네이도 캐시 개발자 로만 스톰 재판, 결론 내리지 못한 채 새로운 법적 시험대 맞이하다
이더리움 기반의 프라이버시 프로토콜인 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)의 재판이 중대한 국면에 이르렀다. 그는 자금세탁 혐의로 기소되어 ...
사무라이 월렛 창립자, 1억 달러 자금세탁 유죄 인정… 오픈소스 암호화 도구에 대한 압박 강화
암호화폐 프라이버시 지갑인 ‘사무라이 월렛(Samourai Wallet)’의 공동 창립자들이 1억 달러(약 1,390억 원) 규모의 비트코인(BTC) 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이 ...
미국 법원, ‘AML 비트코인’ 창립자에게 7년형 선고…140억 원 규모 투자 사기 판결
미국 법원이 암호화폐 ‘AML 비트코인’의 창립자인 로랜드 마커스 안드라데에게 징역 7년형을 선고했다. 안드라데는 올해 초 전자사기 및 자금세탁 혐의로 유죄 ...
테더, 유명 회계법인과 감사 계약 체결…오랜 불투명성 극복 노린다
테더(Tether)는 그동안 약속해 온 실제 감사 작업을 이제 막 시작한다. CEO 파올로 아르두이노(Paolo Ardoino)는 “우리는 대형 회계 법인과 협력 중”이라고 ...
비탈릭 부테린, 토네이도 캐시 개발자들의 법률 기금에 50 ETH 기부
이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린이 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰과 알렉세이 페르체프의 법률 방어 기금에 50 ETH를 기부했다. 기부된 50 ...
