영국 정부가 캄보디아에서 운영되는 대형 사기 콤파운드와 암호화폐 기반 범죄 시장을 대상으로 동시 제재에 나섰다. 이 조치는 동남아시아의 사기 네트워크와 암호화폐를 통한 불법 자금 흐름을 차단하는 데 중점을 두고 있으며, 국제 공조 압박을 강화하는 전환점이 될 전망이다.
이번 제재의 핵심 대상은 캄보디아 최대 규모의 사기 시설인 ‘#8 파크’를 운영하는 레전드 이노베이션(Legend Innovation)과 그 디렉터인 이앙 소클림(Eang Soklim)이다. 해당 시설은 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 수용할 수 있는 것으로 알려져 있어, 범죄의 심각성을 더욱 부각시키고 있다. 이 조직은 프린스 그룹과 연계되어 있으며, 수장인 천즈(Chen Zi)는 이미 올해 초 체포되어 중국으로 송환된 바 있다.
영국 정부는 천즈의 측근인 텟 리(Thet Li)와 후 샤오웨이(Hu Xiaowei)를 저격하며, 암호화폐 기반 범죄 시장인 ‘신비(Xinbi)’도 제재 대상에 포함시켰다. ‘신비’는 인신매매 조직에 위성 장비와 탈취된 데이터를 제공합니다. 더 나아가 이들은 북한의 암호화폐 세탁에도 관여하고 있다고 지목되었다. 영국 정부는 이번 조치를 통해 해당 범죄 플랫폼이 합법적인 암호화폐 생태계에서 고립되고 자금 송수신 능력이 크게 제한될 것이라고 밝혔다. 블록체인 분석업체 엘립틱(Elliptic)에 의하면 신비로 유입된 자금은 약 197억 달러(한화 약 29조 6,900억 원)에 달한다고 보고되고 있다.
이와 함께, 영국 정부는 프린스 그룹 연계 거래소 BYEX의 계열사인 비스퀘어 테크놀로지(BSquare Technology), 미얀마 범죄 조직 리더 및 프린스 그룹 관계자의 배우자 또한 제재 대상으로 명단에 올렸다. 이로 인해 런던 내 부동산의 추가 동결이 이루어졌으며, 이전의 조치로 동결된 1억 파운드(약 1,507억 원) 규모의 오피스 빌딩, 저택, 헬리콥터 등 자산도 여전히 보존되고 있다.
영국 정부는 동남아 전역에서 활발히 운영되는 사기 조직이 ‘연애 사기’와 같은 정교한 방식으로 대규모 피해를 유발하고 있으며, 영국 주민 또한 주요 타겟이 되고 있음을 강조했다. 이번 제재는 이러한 글로벌 사기 네트워크와 암호화폐 기반 범죄 자금을 동시에 겨냥한 조치로, 영국의 국제 공조가 한층 강화되는 계기가 될 것이다.
캄보디아도 이에 발맞추어 단속을 확대하고 있으며, 최근 사기 시설 급습을 통해 4만 8,000명 이상의 외국인을 추방한 바 있다. 현재 약 2,500개의 시설을 대상으로 조사를 진행 중이며, 이러한 조치는 중국, 미국, 한국 등 국제 사회의 압박에 따른 결과이다.
이번 제재는 인신매매, 사이버 사기, 암호화폐 세탁이 결합된 복잡한 범죄 구조를 겨냥한 점에서 특히 의미가 크다. 이러한 범죄를 저지하기 위해 국제 공조를 통해 ‘크립토 기반’ 불법 자금 흐름에 대한 규제 압박이 더욱 확대될 것으로 예상된다. 결과적으로 범죄 조직의 운영 경로와 재정 기반이 큰 타격을 입게 될 것으로 보인다.
