국제 자금세탁 방지기구
한국, 암호화폐 사업 진입 장벽 대폭 강화… 대주주까지 철저 검증
한국 정부가 암호화폐 사업에 대한 규제를 대폭 강화하기로 결정한 가운데, 국회는 암호화폐 사업자에 대한 면허 심사를 기존 경영진에서 대주주까지 확대하는 ...
베네수엘라 남성, 암호화폐를 통해 1조 4,700억 원 세탁…FBI ‘역대 최대 규모’ 자금세탁 기소
미국 법무부는 베네수엘라 국적의 호르헤 피게이라(59세)가 약 1조 4,755억 원(약 10억 달러)에 달하는 불법 자금을 암호화폐를 통해 세탁한 혐의로 기소했다고 ...
태국, 금과 암호화폐 규제 통합…자기 지갑 간접 압박
태국 정부는 금과 암호화폐 시장을 포괄하는 강력한 자금세탁 방지 정책을 시행하기로 했다. 이 정책은 ‘회색 자금’이라 불리는 불법 금융의 유입을 ...
두바이, 암호화폐 규제 민간에 이관…프라이버시 코인 제약 강화
두바이가 국제금융센터(DIFC) 내 암호화폐 규제를 민간 자율 중심으로 전환함에 따라, 규제 환경이 더욱 유연해질 전망이다. 그러나 프라이버시 코인에 대한 제약은 ...
인도 정부, 비등록 암호화폐 거래소 25곳에 접속 차단 조치 시행
인도 정부가 암호화폐 시장에 대한 규제를 대폭 강화했다. 자금세탁 방지 및 불법 활동 차단을 목적으로, 최근 정부는 금융정보분석원(FIU)에 등록하지 않은 ...
한국 정부, 100만원 이하 암호화폐 송금도 실명 추적 추진
대한민국 정부가 암호화폐 소액 송금에 대한 규제를 대폭 강화하기 위한 방안을 마련하고 있다. 이제 100만 원 이하의 거래에도 실명 확인과 ...
