국제 자금세탁 방지기구
빗썸, 자금세탁 방지 위반으로 금융당국 중징계 예고
가상자산 거래소 빗썸이 금융당국으로부터 자금세탁 방지 의무 위반으로 중징계를 사전 통보받았다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 9일 빗썸에 대해 특정금융정보법 위반 혐의로 6개월의 ...
바이낸스, 상원 ‘이란 제재 회피’ 관련 의혹에 강력 반박…미국 정부 조사 재점화될까
바이낸스가 미국 상원의원 11명이 제기한 ‘이란 제재 회피’ 의혹에 대해 공식적으로 반박하며, 해당 의혹이 ‘허위’에 가깝다는 주장을 펼쳤다. 이번 사건은 ...
국가 주도의 제재 회피, 불법 암호화폐 활동 역대 최대치 기록
2025년 블록체인 기반의 불법 암호화폐 활동 규모가 1540억 달러에 달하며 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 체인애널리시스의 보고서에 따르면, 이 같은 ...
태국 경찰, 자금세탁 연루 벤자민 마우어버거에 인터폴 적색수배 요청…쿠코인과의 연계 의혹 제기
태국 경찰이 남아시아 기반 사기 조직의 자금세탁책으로 지목된 벤자민 마우어버거(Benjamin Mauerberger)에 대한 인터폴의 적색수배(Red Notice)를 요청했다. 이는 가상자산 거래소인 쿠코인(KuCoin)과의 ...
영국 도박위원회, 암호화폐 베팅 충전 가능성 검토…FCA 규제와 연계
영국 도박위원회(UK Gambling Commission)가 규제된 베팅 시장에서 암호화폐를 활용한 도박 자금 충전 방안을 본격적으로 검토하고 있다. 이는 소비자 보호와 자금세탁 ...
미 상원, 바이낸스 자금세탁 의혹 조사 착수…99억 달러 거래량의 정체
미국 상원 국토안보·정부사무위원회가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 겨냥한 조사에 공식 착수했다. 이번 조사의 주된 의혹은 이란과 연계된 테러 조직이 ...
바이낸스, 이란으로 2조원 규모 자금 이동 확인…조사 직원 해고되며 의혹 확산
세계 최대 가상자산 거래소인 바이낸스에서 우리 돈으로 2조원 이상에 달하는 자금이 이란 기업으로 유입된 사실이 밝혀졌다. 이 자금은 테러단체와 연관된 ...
스테이블코인, 1,410억 달러의 불법 거래에 활용… 제재 회피의 주요 수단으로 부각
최근 발표된 보고서에 따르면 2025년 동안 스테이블코인을 통해 약 1,410억 달러(약 204조 원)에 달하는 불법 자금이 흐른 것으로 추정된다. 스테이블코인은 ...
FATF, 북한을 자금세탁 및 테러자금 고위험국으로 재지정
북한이 국제자금세탁방지기구(FATF)로부터 자금세탁 및 테러자금 조달에 대한 고위험 국가로 재지정되었다. 이번 재지정은 이란과 미얀마와 함께 이뤄졌으며, 이는 국제 금융망에서 북한과 ...
러시아, 암호화폐 시장 규제화로 전환…1,290억 달러 규모 인정
러시아 정부가 자국의 암호화폐 시장 규모를 최초로 공식적으로 발표했다. 이 발표에 따르면 러시아는 하루 약 6억 4,700만 달러(약 9,329억 원)의 ...
