AML Compliance
바이낸스, 이란 제재 회피 의혹 속 컴플라이언스 인력 대거 이탈
세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에서 컴플라이언스 및 자금세탁 방지(AML) 부서의 주요 인력들이 잇따라 회사를 떠나고 있다. 이는 미국 사법당국과 의회가 ...
미 상원 크립토 시장구조 법안 진행 속도…스테이블코인 수익 문제 부각
미국 상원에서 논의 중인 ‘크립토 시장구조 법안’이 다시 활기를 띠고 있으며, 스테이블코인 조항에 대한 새로운 초안이 이르면 이번 주 중 ...
바이낸스, WSJ에 대해 ‘이란 연계 17억 달러 이체’ 명예훼손 소송 제기
바이낸스가 월스트리트저널(WSJ)을 상대로 명예훼손 소송을 제기했다. 이란 혁명수비대(IRGC)와 연결된 계정으로 막대한 암호화폐가 이체된 정황과 바이낸스가 내부 조사를 종료했다는 WSJ 보도가 ...
바이낸스.US, 컴플라이언스 전문가 스티븐 그레고리 CEO로 임명…토큰화 경쟁 속 전략 변화 주목
바이낸스.US가 스티븐 그레고리(Stephen Gregory)를 최고경영자(CEO)로 임명했다. 이번 인사는 미국 내 가상자산 거래소들이 토큰화와 폭넓은 금융상품으로 사업 영역을 확장하는 가운데, ‘컴플라이언스’에 ...
미국 재무부, 크립토 믹서에 대한 시각 변화…합법적 프라이버시 수요 인지
미국 재무부가 ‘크립토 믹서’에 대한 태도를 변화시켰다. 그간 범죄 자금 세탁의 전유물로만 비춰졌던 믹서를 합법적인 목적으로 사용할 수 있다는 점을 ...
