금융위원회가 가상자산시장에서 시세조종 행위를 한 혐의자들을 수사기관에 통보했다고 29일 발표했다. 이번 조치는 정례회의에서 의결되었으며, 금융위는 두 가지 주요 시세조종 수법을 적발하였다.
첫 번째 혐의자는 특정 가상자산을 사전 대량 매집한 후, 단기간 내에 고가 매수 주문을 넣어 가격을 끌어올린 것으로 파악됐다. 그 결과 일반 투자자들이 몰려들게 하였고, 이후에는 허수 매수 주문을 통해 시세 하락을 방지하며 보유한 물량을 모두 팔아 수천만 원의 부당이득을 취한 것으로 확인되었다. 이러한 행위는 시장의 투명성과 투자자 보호를 위협하는 중대한 문제로 지적된다.
두 번째 사건에서는 프로그램 매매를 위해 사용하는 API 키를 악용한 혐의가 제기되었다. API는 가상자산거래소와 사용자 간의 연결을 위한 프로그램으로, 해당 키는 사용자가 거래소에 접근해 다양한 거래를 실행할 수 있도록 하는 중요한 도구이다. 이 혐의자는 여러 계정의 API 키를 타인으로부터 대가를 받고 빌린 뒤, 이를 이용해 통정매매와 반복적인 고가 매수 주문을 실시하였다. 이로 인해 일반 투자자들은 거래가 활발히 이루어지는 것처럼 속아 매수하게 되었고, 혐의자는 이를 통해 시세차익을 얻었다.
금융감독원은 이러한 범죄를 예방하기 위해 가상자산거래소의 API 관리 체계를 대폭 강화하기로 했다. 이용자는 API 키 발급 시 사용할 IP 주소를 의무적으로 등록해야 하며, 등록된 IP에서만 서비스에 접근할 수 있도록 제한된다. 또한, 각 거래소는 이상 거래 감지 시스템(FDS)을 강화해 부당 대여가 우려되는 고위험 계정에 대한 선별 및 차단을 실시할 예정이다.
금융감독원은 투자자들에게 각별한 주의를 당부하며, “API 키는 가상자산 거래의 핵심 요소로, 이를 타인에게 빌려주면 불법행위의 공범으로 간주될 수 있다”고 경고했다. 이에 따라 “가격과 거래량이 급등하는 가상자산에 대한 무분별한 추종 매수는 지양해야 한다”고 강조하였다.
이번 금융위의 조치는 가상자산 시장의 건전한 발전과 투자자 보호를 위한 노력의 일환으로, 향후 시세조종 및 불공정 거래에 대한 더욱 강력한 대응이 요구된다. 이와 같은 조치들이 지속적으로 시행된다면, 가상자산시장의 신뢰성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
