미국 당국이 도널드 트럼프 전 대통령의 이란 관련 발표 직전에 발생한 8억 달러 규모의 원유 선물 거래 급증에 대해 조사에 나섰다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난 3월에 나타난 이 거래 상황을 면밀히 분석하고 있으며, 이란 테헤란의 에너지 기반시설에 대한 공격 연기 발언이 이루어지기 직전 소셜미디어에서의 활동과 관련된 거래들에 초점을 맞추고 있다.
3월 23일, 트럼프 대통령이 공격 연기 의사를 발표하기 약간의 시간 전, 장외 석유 선물 시장에서 대규모 거래가 발생했다. LSEG 데이터에 따르면, 단 몇 분 만에 미국 및 국제 원유 선물 거래에서 8억 달러 이상의 자금이 움직였다. 이 발표 이후 미국의 유가는 최대 13% 하락했으며, 이에 따라 전략적으로 베팅했던 거래자들은 상당한 이익을 보고한 것으로 나타났다.
WSJ이 확인한 바에 따르면 해당 거래에 참가했던 최소 5개 업체는 거래량을 반영한 평균 가격 수준에서 각각 500만 달러 이상의 차익을 기록했다. CFTC 조사의 주요 대상으로 떠오른 업체들 중 런던에 위치한 큐브리서치앤드테크놀로지스는 약 500만 달러, 포르자펀드는 약 1000만 달러의 순이익을 실현했다. 프랑스의 토탈에너지스의 트레이딩 부문인 토차는 약 20만 달러의 이익을 보았다.
그러나 WSJ는 이들 업체가 위법행위의 혐의를 받고 있지는 않다고 강조했다. CFTC가 이 업체들에 주목하는 이유는 거래 과정에서 발생하는 불투명성과 알고리즘 거래의 영향 때문이다. 개별 거래의 선의나 동기를 확인하기 어려워, 거래의 결과가 우연에 의한 것인지 아니면 실력에 의한 것인지 파악하기가 복잡한 상황이다.
큐브리서치 측은 자신들의 투자 결정이 특정 사건이나 뉴스에 의한 방향성 거래가 아니라 다수의 데이터를 기반으로 한 모델링에 따른 것이라고 주장했다. 또한 토탈에너지스는 이번 CFTC 조사가 토차의 거래 활동과 관련이 없다고 밝혔고, 포르자펀드와 협력 중인 메타빗트레이딩 또한 CFTC로부터 접촉받지 않았다고 전했다.
CFTC 내부 자료에 따르면, 일부 업체들은 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물 약 15분 전에 세마포 보도가 거래 결정에 중요한 정보로 작용했다고 밝혔다. 세마포는 오전 6시 50분에 “공격이 계속되면서 백악관이 이란 전쟁에 대한 출구를 모색 중”이라는 제목의 기사를 실었다.
CFTC는 이 사건 외에도 최근 몇 달 간 이란 관련 발표에 따라 발생한 여러 의심스러운 거래들에 대한 조사를 진행 중이다. 예를 들어, 올해 4월과 5월에는 이란 전쟁 종식 관련 협상 보도가 나오기 전에도 대규모 원유 거래가 있었던 것으로 파악되고 있다.
